北京四方继保自动化股份有限公司

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 中证天通会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　依据中证天通会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，四方股份归属于上市公司股东的净赢利为543,214,264.81元，期末母公司累计可供股东分配的赢利为731,249,417.26元。公司拟以2022年底总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金6.15元（含税），算计发放现金盈余500,100,780元。剩下未分配赢利结转今后年度分配。本次赢利分配不进行本钱公积转增股本和送红股。

　　2022年以来，面临国内外环境的复杂多变，我国高效统筹疫情防控和经济社会展开，国内经济继续安稳康复展开，出现整体上升态势，GDP同比添加3%。2022年，全社会用电量累计8.64万亿千瓦时，同比添加3.6%。全国首要发电企业电源工程建造出资完结7208亿元，同比添加22.8%，全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比添加7.8%。其间，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比添加11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比添加28.1%。电网工程建造出资完结5012亿元，同比添加2 %。

　　2022年举行的中央财经委员会第十一次会议，着重全面加强基础设施建造，构建现代化基础设施体系，为全面建造社会主义现代化国家打下坚实基础。国家展开变革委、国家动力局联合发布《关于促进新时代新动力高质量展开的施行计划》，提出要完结到2030年风电、太阳能发电总装机容量到达12亿千瓦以上的方针，加速构建清洁低碳、安全高效的动力体系。国家展开变革委、国家动力局、工业和信息化部等十部分联合印发了《关于进一步推进电能代替的辅导定见》。国家电网发布八项方法稳经济，提出2022年电网出资5000亿元以上，加速推进新式电力体系建造。南方电网发布《南方电网公司碳达峰举动计划》和《公司新式电力体系建造作业计划（2022年）》。国家发改委、国家动力局发布了《关于加速推进新式储能展开的辅导定见（征求定见稿）》，以及一系列储能相关方针出台，清晰了“十四五”及中长时刻储能展开方针，提出统筹展开储能专项规划。新式电力体系建造对动力产业链发生深远影响，将加速产业结构和技能大变革，电力体系甚至整个动力作业迎来了高速展开期。

　　在构建新式电力体系的前史机会下，新动力建造加速，新动力电站新开工项目数量与新增容量同比均大幅添加，风景储一体化、源网荷储一体化项目出资建造继续添加。加速推进智能电网建造，继续提高大型风电光伏基地外送规划和新动力消纳才能，全面提高电力体系安全安稳运转。

　　公司作为抢先的新式电力体系解决计划供给商，以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为任务，专心于才智发电及新动力、智能电网、才智配电、才智用电、新式储能等范畴，供给继电维护、自动化与操控体系、电力电子、一二次交融、才智物联等产品及解决计划。先后参与 1000kV 特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风景储输、白鹤滩水电站、三峡乌兰察布新一代电网友爱绿色电站等国家重点演示工程的建造。产品广泛全国并远销 70 多个国家及区域，商场份额稳居作业前列。

　　为输变电范畴供给从1000kV特高压到10kV低压全系列的维护、自动化产品及解决计划，如继电维护、变电站自动化、直流输电操控维护、安全安稳操控及维护、调度自动化、继电维护信息及运维体系、智能运检，并在上述范畴积累了丰厚阅历和技能见识，处于世界先进队伍。

　　在新动力发电范畴，环绕新式电力体系需求、服务清洁动力开发利用，供给安全安稳、并网友爱、灵敏调控的升压站归纳自动化体系、一二次设备集成，以及可完结无人值守、长途操控、才智运维的新动力集控体系解决计划；在传统动力发电范畴，供给自主可控的电力维护、电气自动化、进程自动化、仿真训练等整体解决计划与服务，继续促进节能减排，提高发电范畴的智能化和才智化水平。

　　为国内外供电企业、大型作业客户的智能配电及才智动力服务，供给一二次交融配备、智能终端、电力分配自动化体系、归纳动力处理及设备运维管控体系等全系列产品、整体解决计划及配套服务，完结“源-网-荷-储”一体化运转处理。

　　面向钢铁冶金、石油化工、轨道交通、港口、园区等作业供用电范畴，供给供用电体系智能维护与操控、归纳动力、物联安全等整体解决计划与服务；面向工商业等终端用电范畴，依据AI与物联网的系列产品与解决计划，供给用电的检测、预警、优化、维护等数字化归纳服务，帮忙用户打造立体的用电安全处理体系，继续提高用户用电的安全、智能水平。

　　供给设备供应与技能服务，包含能量处理体系、集控与运维体系、分布式动力成套设备、储能体系等全方位产品及整体解决计划，完结分布式动力及储能体系的灵敏调控、智能运维、安全高效。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

　　陈说期内，公司董事会和运营团队活跃应对外部环境改变，继续技能创新，加强商场出售及产品开发处理，在运营处理、客户服务、文化建造多方面推进改善与提高，完结运营收入50.78亿元，同比添加18.15%；完结归属于上市公司股东净赢利5.43亿元，同比添加20.21%，主运营务运营质量继续提高。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在公司601会议室以现场表决的方法举行第七届监事会第四次会议。本次会议告诉于2023年3月19日以电子邮件的方法宣布，会议由监事会主席刘晓亚女士招集和掌管，会议应到会监事3名，实践到会监事3名，悉数监事均参与表决一切计划。会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩。

　　1、审议经过《关于公司2022年度监事会作业陈说的计划》，赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；

　　2、审议经过《关于公司2022年度赢利分配计划的计划》，赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《公司2022年度赢利分配计划公告》（公告编号：2023-003）。

　　3、审议经过《关于公司2022年年度陈说及其摘要的计划》，赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；

　　监事会依据《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《关于做好主板上市公司2022年年度陈说宣布作业的告诉》等有关规矩，审阅公司2022年年度陈说及其摘要，审阅定见如下：

　　1）2022年年度陈说的编制和审议程序契合《公司章程》等法令法规及公司内部处理制度的各项规矩；

　　2）2022年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能真实地反映出公司陈说期内的运营处理和财政状况等事项；

　　3）在提出本定见前，没有发现参与2022年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　4、审议经过《关于公司2022年度内部操控点评陈说的计划》，赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《公司2022年度内部操控点评陈说》。

　　5、审议经过《关于续聘公司2023年审计组织的计划》，赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《关于续聘2023年度审计组织的公告》（公告编号：2023-004）。

　　6、审议经过《关于承认公司监事2022年度薪酬的计划》，赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；

　　7、审议经过《关于公司监事2023年度薪酬标准的计划》，赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；

　　8、审议经过《关于公司2022年度ESG陈说的计划》，赞同票3票，对立票0票，放弃票0票。

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《公司2022年度ESG陈说》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告详细调整状况。

　　依据中证天通会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，四方股份归属于上市公司股东的净赢利为543,214,264.81元，期末母公司累计可供股东分配的赢利为731,249,417.26元。

　　归纳考虑对出资者的合理报答和公司未来展开，结合公司的现金状况，公司拟定2022年度赢利分配预案为：拟以2022年底总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金6.15元（含税），算计发放现金盈余500,100,780元，剩下未分配赢利结转今后年度分配。本次赢利分配不进行本钱公积转增股本和送红股。

　　在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告详细调整状况。

　　公司于2023年3月29日举行第七届董事会第四次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配计划的计划》，赞同本次赢利分配计划并赞同将该计划提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司整体独立董事以为：公司2022年度赢利分配计划契合我国证券监督处理委员会及上海证券买卖所关于赢利分配的规矩，契合公司章程的相关要求，不存在危害出资者利益尤其是中小股东利益的状况。公司2022年度赢利分配计划注重对出资者的合理报答，归纳考虑了公司的久远展开，本次赢利分配计划合理。赞同公司2022年度赢利分配计划。

　　公司于2023年3月29日举行第七届监事会第四次会议审议经过了《关于公司2022年度赢利分配计划的计划》，监事会以为公司2022年度赢利分配计划充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。赞同本次赢利分配计划。

　　本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严峻影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　公司2022年度赢利分配计划需求提交公司2022年度股东大会审议赞同后施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举行第七届董事会第四次会议，审议经过了《关于续聘公司2023年度审计组织的计划》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”、“中证天通”）为公司2023年度财政审计组织和内控审计组织。本事项需求提交公司股东大会审议经过，现将有关事项公告如下：

　　运营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

　　截止2022年12月31日，中证天通会计师事务所合伙人（股东）45人，注册会计师236人，签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数95人。

　　中证天通会计师事务所2021年度事务收入为3.44亿元，其间，审计事务收入为2.40亿元，证券事务收入为0.32亿元。

　　2022年度，中证天通会计师事务所上市公司年报审计项目13家，收费总额0.17亿元，触及的首要作业包含电气机械和器件制造业、医药制造业、计算机、通讯和其他电子设备制造业、零售业和其他金融业等。公司同业上市公司审计客户家数为2家。

　　中证天通会计师事务所已购买作业稳妥并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿责任，2022年度所投的作业稳妥，累计补偿限额1.00亿元。事务所还计提了1,203.41万元作业危险基金。

　　会计师事务所是否存在严峻违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象：否。

　　中证天通会计师事务所近三年（最近三个完好天然年度及当年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理方法4次、自律监管方法1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年（最近三个完好天然年度及当年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理方法4次和自律监管方法1次和纪律处分0次。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师，均为从业阅历丰厚、具有相应资质并长时刻从事证券服务事务的专业人士，具有相应专业担任才能。

　　拟签字项目合伙人：姜长龄先生，我国注册会计师，2010年获得注册会计师执业资历，从事证券服务事务13年，曾担任中航黑豹、泰复实业和四方股份等上市公司财政报表审计、内控审计等各项专业服务，具有相应专业担任才能。

　　拟签字注册会计师：龚昊先生，我国注册会计师，2013年8月入职中证天通，从事证券服务事务超越9年，2013年至今为长城军工、内蒙华电、钧达股份等公司供给上市公司年报审计等证券服务，2022年开端为四方股份供给年报审计服务，无兼职，具有相应专业担任才能。

　　拟担任独立复核人：邵富霞女士，我国注册会计师，于2006年7月入职中证天通从事审计作业，2014年5月至今从事质量操控复核作业，曾担任过国科微、四方股份、内蒙华电等上市公司质量操控复核作业，具有相应的专业担任才能。

　　拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2龚昊和质量操控复核人邵富霞不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2龚昊和质量操控复核人邵富霞最近三年未受（收）到刑事处分、行政处分、行政监管方法和自律监管方法。

　　本期财政陈说与内控审计费用算计140万元（含税），系依照会计师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、日数和每个作业人日收费标准承认。

　　2023年度财政陈说及内部操控审计费用价格与2022年度相同，需求公司股东大会审议经过。

　　（一）公司第七届董事会审计委员会2023年第2次会议审议经过了《关于续聘中证天通为公司2023年度审计组织的计划》，以为中证天通会计师事务所（特别一般合伙）在2022年度财政陈说审计和内部操控审计进程中遵从了独立、客观、公平的执业原则，顺畅完结了公司2022年度财政陈说和内部操控审计作业。董事会审计委员会宣布书面审阅定见如下：

　　“中证天通会计师事务所（特别一般合伙）在执业进程中遵从了独立、客观、公平的执业原则，其独立性契合相关规矩，其专业担任才能、出资者维护才能和诚信状况良好，为坚持审计作业的连续性，赞同向董事会提议续聘中证天通为公司2023年度财政审计组织和内控审计组织，聘期一年，服务费用为人民币140万元，两边详细权利义务依照合同履行。”

　　公司独立董事对公司续聘2023年度审计组织事项宣布了赞同的事前认可定见，并宣布独立定见如下：

　　鉴于中证天通会计师事务地点2022年度财政陈说审计及内部操控审计进程中，遵从责任，遵从独立、客观、公平的执业原则，依照年度审计计划完结审计作业，按期出具了公司2022年度财政报表之审计陈说和内部操控审计陈说。为坚持公司审计作业的连续性和安稳性，公司董事会审计委员会提议续聘中证天通会计师事务所为公司2023年度财政审计组织及内部操控审计组织，聘期一年。咱们赞同该计划内容，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第七届董事会第四次会议审议经过了《关于公司续聘2023年度审计组织的计划》，赞同续聘中证天通会计师事务所为公司2023年度财政审计组织和内控审计组织。

　　（四）公司第七届监事会第四次会议审议经过了《关于公司续聘2023年度审计组织的计划》，赞同续聘中证天通会计师事务所为公司2023年度财政审计组织和内控审计组织。

　　（五）本次续聘2023年度审计组织事项需求提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在公司榜首会议室以现场与通讯相结合的方法举行第七届董事会第四次会议。本次会议告诉于2023年3月19日以电子邮件的方法宣布，会议由董事长高秀环女士招集和掌管，会议应到会董事7名，实践到会董事7名，其间高秀环女士、崔翔先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方法表决，悉数董事均参与表决一切计划。会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法令、行政法规、部分规章、标准性文件的规矩。

　　1、审议经过《关于公司2022年度总裁作业陈说的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　2、审议经过《关于公司2022年度董事会作业陈说的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　3、审议经过《关于公司2022年度财政决算陈说的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　4、审议经过《关于公司2023年度财政预算陈说的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　5、审议经过《关于公司2022年度赢利分配计划的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　依据中证天通会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，四方股份归属于上市公司股东的净赢利为543,214,264.81元，期末母公司累计可供股东分配的赢利为731,249,417.26元。公司拟以2022年底总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金6.15元（含税），算计发放现金盈余500,100,780元。剩下未分配赢利结转今后年度分配。本次赢利分配不进行本钱公积转增股本和送红股。

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《公司2022年度赢利分配计划公告》（公告编号：2023-003）。

　　6、审议经过《关于公司2022年年度陈说及其摘要的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《公司2022年年度陈说》及《公司2022年年度陈说摘要》。

　　7、审议经过《关于公司2022年度内部操控点评陈说的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《公司2022年度内部操控点评陈说》。

　　8、审议经过《关于续聘公司2023年度审计组织的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《关于续聘2023年度审计组织的公告》（公告编号：2023-004）。

　　9、审议经过《关于承认公司董事、高档处理人员2022年度薪酬的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　公司董事、高档处理人员2022年度薪酬详细金额已在公司2022年年度陈说中宣布。

　　10、审议经过《关于公司董事、高档处理人员2023年度薪酬标准的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　11、审议经过《关于公司2022年度ESG陈说的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《公司2022年度ESG陈说》。

　　12、审议经过《关于提请举行2022年度股东大会的计划》，赞同票7票，对立票0票，放弃票0票。

　　详细内容详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-005）。

　　公司独立董事崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生对上述计划5、7、8、9、10宣布了独立定见，详见2023年3月31日刊登于上海证券买卖所网站（）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项宣布的独立定见》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩履行。

　　上述计划现已公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议经过，详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的榜初次投票成果为准。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　为确保本次股东大会的顺畅举行，公司依据股东大会到会人数组织会议场所，削减会前挂号时刻，到会本次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认。

　　1、挂号方法：到会会议的股东须持自己身份证、股票账户卡；托付代理人须持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、托付方股东账户卡；法人股东应持运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权托付书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、到会人身份证等处理挂号手续。

　　2、挂号方法：公司股东或股东代表可直接到公司处理挂号，也能够经过传真或信函方法进行挂号（以2023年4月18日16:00时前公司收到传线-11：30，13：00-16：00

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月20日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“○”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。