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山东科汇电力自动化股份有限公司2021年度陈说摘要

发布时间:2023-06-06 02:27:20 来源:环球体育娱乐APP

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站()网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中详细论述公司在出产运营过程中或许面对的各种危险,敬请查阅“第三节 处理层评论与剖析”之“危险要素”。敬请出资者留意出资危险。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  5 立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2021年12月31日,公司完结归归于母公司一切者的净利润为人民币54,617,572.85元,母公司完结净利润 46,358,854.94元,母公司期末可供分配利润为214,007,401.59元。公司于2022年4月19日举行第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议,审议经过了《关于公司2021年度利润分配方案的方案》,拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润,向整体股东每10股派发现金盈余1.2元(含税)。到2021年12月31日,公司总股本104,670,000股,以此核算算计拟派发现金盈余12,560,400.00元(含税),占公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东净利润的23.00%。公司不进行本钱公积金转增股本,不送红股。本次利润分配方案需求提交股东大会审议。

  公司主营事务为电气自动化新技能、工业物联网技能的研制与工业化。陈说期内主营产品包含智能电网毛病监测与自动化产品、开关磁阻电机驱动系统产品,为首要收入来历。

  公司智能电网毛病监测与自动化产品归于电力系统二次设备,首要运用于输电和配电环节,完结特高压与超高压输电网以及配电线路毛病的在线监测、预警与定位;完结配电网的维护操控与自动化,阻隔毛病区段并康复非毛病区段供电,前进配电网“自愈才能”,削减触电与电气火灾事故;完结电力电缆的离线自动毛病测距与定位等。

  公司智能电网毛病监测与自动化产品具有感知与操控、通讯网络、渠道服务等物联网层次与特征,首要服务于电力职业、铁路系统,分为输电线路毛病行波测距产品、配电网自动化产品、电力系统同步时钟、电力电缆毛病勘探与定位设备等四大类。

  2)配电网自动化产品首要包含配电网自动化终端、一体化成套柱上开关和小电流接地毛病选线与维护设备,完结配电网实时监测、维护操控。公司将配电网自动化技能推行到铁路系统后,构成的铁路电力自动化一体化产品,完结对铁路电网的监测与维护操控。

  3)电力系统同步时钟产品为电力系统一切自动化范畴供给对时服务,经过接纳斗极和GPS系统信号以及地上链路信号,供给一致、高精度的时刻基准,保证电力系统各项自动化设备传递信息、剖析信息、发布和施行指令的精确性。

  4)电力电缆毛病勘探与定位设备用于监测交直流电力电缆线路、交直流电缆架空混合线路、交直流海缆线路等毛病测距和定位。

  开关磁阻电机驱动系统是开关磁阻电机及驱动操控器的组合,归于节能新技能机电产品。该产品具有调速规模宽、起动转矩大、起动电流小等特征,特别在频频起停、正回转切换、重载起动等场景中最能体现其操控功能与节能优势。其电机结构结实牢靠,更习惯恶劣作业环境。

  公司开关磁阻电机驱动系统产品服务于纺织、锻压、煤矿、石油石化等多个职业。

  收买需求首要由出售合同、招投标状况而定,关于部分订购周期长、用量大的原材料则依据年度、月度收买方案提早备货。陈说期内,公司收买办法首要为询价收买、投标收买、定向商洽等办法,其间关于通用性材料、用量较大的辅材以及10万元以上的设备,采纳投标收买的办法。

  公司的原材料收买作业首要由收买部完结,并运用ERP系统、“一采通”系统对收买流程进行处理,包含树立合格供货商名录和供货商挑选、收买合同信息处理、入库和检验等。

  公司现在首要施行“以销定产”的出产办法,即公司依据出售合同、招投标中标状况并结合客户需求排定出产方案,陈说期内公司产品首要依托自主研制出产。公司的产品出产作业首要由出产部牵头完结,并运用ERP系统对出产流程进行处理。

  陈说期内,公司产品以直销办法为主,少数海外出售事务由当地代理商完结。部分产品需求供给定制化的技能支持以及快速及时的售后服务,选用直销办法可以愈加直接、及时和客观的了解产品商场趋势和客户需求。公司首要客户集体为电力系统、铁路系统、纺织机械、锻压机械及石油机械制作业等职业。电力系统首要为国家电网、南方电网部属省市县电网公司,铁路系统首要为我国中铁、我国铁建及部属工程局,该类客户首要经过揭露投标的办法进行物资收买,因而,公司首要经过参与投标获取该类出售事务。除此之外,公司还会经过参与竞争性商洽、客户直接下单等办法取得出售事务订单。

  公司在山东、北京、上海、广东、四川、贵州等地均设置出售点,担任各自片区出售、商场开辟和客户维护作业;关于少部分海外商场需求,由公司国际部事务部担任出售推行、客户处理等作业。

  公司由中心技能人员徐丙垠、各事业部技能担任人等资深技能专家组成技能委员会,担任对整体研制战略方向、职业及运用展开趋势、技能途径和技能难关、现有产品晋级方向等作出前瞻性的剖析猜测,构成对公司研制的战略定位和顶层规划。在各个要害阶段点,技能委员会会安排研制人员进行充沛的技能鉴定和证明,并施行严厉的牢靠性测验或第三方测验。

  公司研制系统依据主营事务类别分为智能电网毛病监测与自动化板块和开关磁阻电机驱动系统板块,并依照不同研制方向设置了15个研讨所,分归于三个事业部处理,又彼此协同协作。

  公司隶归于电气机械和器材制作业,产品分为智能电网毛病监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统两大板块,细分职业别离归于输配电及操控设备制作业、电机制作业。依据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引(2012年修订)》,公司主营事务归归于“C38 电气机械和器材制作业”;依据国民经济职业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所在职业归于“C382 输配电及操控设备制作”。

  智能电网是在传统电力系统根底上,经过集成新动力、新材料、新设备和先进传感技能、信息技能、操控技能、储能技能等新技能,构成的新一代电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地完结电网安全、牢靠、经济、高效作业。

  我国电力装机容量、电力线路长度已位居国际首位,在电力建造方面取得了巨大的效果,但因为电力资源散布不均衡导致的缺供电丢失较大、供电牢靠性和电网安全性需求前进等原因,电网仍在不断展开与完善之中。特别新动力电力的接入、电网作业的资源优化配备和数据贯穿、同享以及前进电网“自愈”才能等需求,使得智能电网建造现已上升为国家战略,出资规模逐步扩展。

  我国电网工程出资长时刻来看坚持着上升趋势,2009-2020年,国家电网总出资抵达3.45万亿元,其间智能化出资抵达3,841亿元,占电网总出资的11.1%,估量“十四五”期间,我国电网工业出资规模将抵达6.12万亿元,智能电网所占份额也将有所前进。

  智能电网毛病监测与自动化产品归于电力二次设备,依据揭露材料核算,各年电力二次设备出资占电网出资的比重不低于10%,因而智能电网的出资添加将带动电力二次设备的商场规模添加。

  开关磁阻电机驱动系统归于高效节能电机的一种。经济发达国家对开关磁阻电机驱动系统的研讨起步较早,产品功率等级掩盖规模较广,从数瓦直到数百千瓦,产品安稳性相对更好。德国福维克公司出产的多功用食物照料机、英国戴森公司出产的吸尘器、美国的第四代战斗机F-35的主电源系统以及日本丰田出产的混合动力轿车均选用开关磁阻电机驱动系统作为其动力驱动系统。我国对开关磁阻电机驱动系统的研讨尽管起步较晚,可是起点较高,现在开关磁阻电动机驱动系统的长处逐步为商场认可,但受限于技能门槛,国内现在从事该产品研制和出产的企业较少。

  依据工业和信息化部办公厅、商场监管总局办公厅联合印发的《电机能效前进方案(2021-2023年)》,引导企业施行电机等要点用能设备更新晋级,优先选用高效节能电机,加速筛选不契合现行国家能效标准要求的落后低效电机。到2023年高效节能电机年产量抵达1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比抵达20%以上,完结年节电量490亿千瓦时,适当于年节省标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。

  2021年12月9日,国家工业和信息化部节能与归纳运用司公告了《国家工业节能技能引荐目录(2021)》。旨在加速推行运用先进适用节能技能、配备和产品,推进工业和信息化范畴节能和能效前进,助力完结碳达峰、碳中和方针。公司申报的“开关磁阻电机驱动系统技能”被列为“国家要点用能设备系统节能提效技能”。

  作为一种高效节能电机,开关磁阻电机仍处于逐步代替传统电机的过程中,助力国家“双碳”战略方针的完结,潜在商场容量保存估量为200亿元(数据来历:北极星电力网),展开空间宽广。

  智能电网毛病监测与维护操控技能包含现代微电子技能、核算机技能、自动操控技能、物联网技能等多学科的专业知识和经历的归纳运用。公司深耕职业30年,在技能研制方面做出了突出贡献,包含完结了输电线路行波测距技能由理论走向实践,在国内最早开宣布数字化电力电缆毛病测距仪,处理了电力系统继电维护教科书中曾一向提及而且长时刻困扰电力职业的单相小电流接地毛病问题等,始终坚持不断创新。

  智能电网毛病监测与自动化产品在毛病测距精度、毛病选线正确率、响应速度、操作安全性、维护动作的自动化程度等方面有较高要求。智能电网的建造需求不断习惯形势展开,其需求在不断前进,一起年代前进带来大数据、云核算、5G、人工智能等新技能不断涌现,要求职业界企业对新趋势、新技能的了解、运用、交融都不断前进。

  智能电网毛病监测与自动化产品需求具有必定的前瞻性。公司与国电电网、南方电网等客户构成了杰出的协作信赖联系,经过投标办法参与技能研制科技项目,意图是为了处理电网系统出产、作业、严峻工程技能和中长时刻展开的要害技能与运用理论问题,以及为估量3-5年内成为要害技能方向的产品供给技能支撑。

  开关磁阻电机驱动系统产品适用于频频起动、频频正回转、重载起动等特别场景,由开关磁阻电机与驱动操控器两部分组成,是典型的机电一体化产品。开关磁阻电机的技能难点在于电机双凸极结构、电感饱满非线性严峻,惯例的电机电磁核算软件难以进行精确核算;驱动操控器难点在于功率器材驱动与维护、电机转矩操控、噪声按捺等先进操控战略的研讨运用。公司经多年研制,先后打破了电磁参数、结构槽型、转矩脉动按捺等要害技能,现在最大额定功率抵达630kW。产品较显着地节省了能耗、前进了设备整机功率。

  公司中心技能团队经过多年技能研制堆集,2021年公司共有61项专利授权,其间43项发明专利。本年度,申请了15项专利(含发明专利7项),新增取得5项实用新型专利授权和5项软件著作权挂号。

  1)公司智能电网毛病监测与自动化产品中,在架空输电线路、电力电缆线路的毛病定位精度方面,整体上与国内同职业公司及国外的Qualitrol公司较为附近。上述国内外同职业公司产品首要用于架空输电线路,公司电缆线路毛病定位与勘探设备具有较为显着的商场优势。

  公司电力系统同步时刻产品的时刻同步精度等首要方针与同职业国内外一线公司相关产品适当。在同步办法、电磁兼容抗搅扰才能方面,强于国外公司产品。

  公司配电网自动化终端产品在测验办法、丈量规模、丈量精度等首要方针方面略优于国内同职业公司,与西门子、ABB、施耐德等等国外一线厂商附近,抵达国外一线厂商技能水平。公司的技能特征在于选用暂态原理的小电流接地毛病选线与维护,可以独立运用,也可以集成在配电网自动化终端产品中,毛病选线灵敏度高、牢靠性强,毛病信号易于捕捉,安全性好,本钱较低,关于配电网作业中削减触电与电气火灾事故具有较为重要的含义。

  2)公司开关磁阻电机驱动系统产品在功率掩盖规模、运用场景、商场出售额等诸多方面在业界处于领先水平;先后参与起草了开关磁阻电机国内第一部职业标准、第一部国家标准,相关产品取得山东省科技前进二等奖。现在,公司具有开关磁阻电机驱动系统50万kW的年产才能,产品运用于锻压、纺织、煤矿、油田等职业并销往印度、美国等国,在下流商场运用拓宽方面归于职业前列。公司自主研制的国内外首台单机功率最大的630kW电机配套于8000T电动螺旋压力机,运用于航空锻铸、轿车制作等大型高端制作配备。

  公司活跃展开同步磁阻电机驱动系统的研讨。同步磁阻电机结构简略、牢靠性高、制作本钱低,而其功率密度和功率明显高于异步电机,节能作用优于异步电机,契合国家双碳战略方针,在国内尚无规模化出售,是高效电机新的展开方向。同步磁阻电机与开关磁阻电机均遵从“磁阻最小”作业原理,公司将充沛运用在开关磁阻电机上的研制经历,进一步加大同步磁阻电机投入,坚持公司在磁阻电机驱动事务上的领先地位。

  公司在低压电力物联网技能沉积的根底上,开宣布用户侧储能操控系统,完结了用户侧储能优化作业技能的落地,公司将活跃布局电力储能事务,构成包含电池模组、电池处理系统、储能柜、变流器与操控设备在内完好的储能产品线,强化在用户侧储能优化作业、孤岛作业、完结不间断供电等技能特征。

  公司智能电网毛病监测与自动化系统的首要客户包含国家电网、南方电网部属公司,一起还掩盖了铁路、石化、煤矿等多个职业;公司开关磁阻电机驱动系统下业首要包含压力机械、油田机械、纺织机械等职业的客户。公司与首要客户树立了充沛的信赖联系,并与客户坚持了亲近的技能沟通与协作。

  (1)陈说期内电力自动化职业在新技能、新工业、新业态、新办法等方面的展开状况和未来展开趋势

  5G网络的构建为电力自动化各类监测监控系统供给了灵敏高效、安全牢靠的无线接入通道,完结了低时延、大带宽、海量衔接的灵敏运用,例如配电网自动化、自动配电网差动维护、散布式电源接入操控等对时延要求很高的出产操控类事务,高清视频监控、无人机巡检、修理训练等对带宽要求很高的移动运用类事务,以及信息感知收集、处理和状况监控、能耗处理等需求海量衔接的事务,都是5G新技能的运用场景,支撑智能电网状况全息感知、数据全面衔接、事务全程在线、服务全新体会的建造方针。

  公司现在运用5G新技能的配电网自动化终端产品现已在多个电力企业进行推行运用,新产品体积小、时延低、牢靠性高,且相关于光纤等有线G新技能的运用节省了建造本钱,下降了维护难度。

  智能电网一起是电力物联网,广泛接入散布式动力、衔接海量设备、传递海量异构数据,云核算架构和大数据技能处理了存储资源、核算束缚和网络通讯本钱等束缚,可是云核算的会集处理、中心系统处理分配的特征,简略呈现反响推迟问题。更靠近网络边际侧、具有边际核算功用的智能终端设备为电力物联网供给了削减推迟、前进可扩展性的处理方案,是5G年代电力物联网的重要一环。

  公司配电网自动化终端设备具有边际核算功用,增强电网的自愈才能和操控维护的及时性,采纳拓扑辨认技能,在局域网内进行自我判别,自动采纳操控维护办法,及时阻隔毛病线路,并康复无毛病线路区段供电,一起将处理效果陈说给主站。边际核算功用触及网络安全问题,公司运用了身份认证、语义安全、加密办法等技能,保证通讯不受外部进犯和搅扰。

  跟着信息技能、物联网技能以及柔性电力电子设备的广泛运用,电网将愈加自动化、智能化。

  公司的智能电网毛病监测及自动化产品要点推出智能全自动电缆毛病测距仪(T-907)、新一代智能型毛病定点仪(T-506)、全自动智能型电缆毛病测验车(T-2000)等系列产品,改动曩昔电缆毛病测验需求人工操作、人工剖析毛病波形的缺陷,产品运用愈加便利,安全性和牢靠性得到进一步前进。

  智能电网的展开将推进一、二次设备的大交融,展开高效清洁火电、水电、核电、输变电等大型成套设备。经过交融,可以为客户供给一体化整体处理方案。

  公司配电网自动化终端活跃与电力一次设备厂商进行电力一、二次设备交融,公司一体化成套智能柱上开关产品在泰安供电公司“一流配电网继电维护技能作用运用试点项目”投入作业,完结了短路毛病、小电流接地毛病快速就近阻隔。该项目被2019年国家电网配网调度处理最佳实践、典型经历研讨会评选为25项典型经历之一。

  (2)陈说期内磁阻电机驱动系统职业在新技能、新工业、新业态、新办法等方面的展开状况和未来展开趋势

  依据国家的“双碳”战略方针,高能效标准的电机及其操控系统的研制现已火烧眉毛。现在高效节能电机的首要技能道路是沟通异步电机和永磁同步电机。沟通异步电机功率密度和电机功率偏低,永磁同步电机制作本钱较高,且有不可逆退磁的危险。同步磁阻电机结构简略,牢靠性高、制作本钱低,功率密度和功率虽略低于永磁电机,但明显高于异步电机,且不运用永磁体,不存在退磁危险,是高效电机的最新展开方向。未来,同步磁阻电机将与永磁同步电机、异步电机将鼎足之势。

  公司启动了同步磁阻电机的研制作业,并于2017年与山东大学协作,近期取得了打破性开展。研制的同步磁阻电机功能优异,特性安稳,一致性好。

  跟着开关磁阻电机驱动系统的不断展开以及多种场合的运用,电机容量需求也逐步变大,关于大功率、大电流开关磁阻电机操控器规划,一般需求多IGBT并联的驱动、维护等技能手段。电机容量添加会带来必定的损耗发热,需求经过优化电机结构来下降损耗,并前进电机的散热功率。

  公司在大功率电机操控器的IGBT并联驱动与维护等要害技能上完结打破,出产和出售的大功率开关磁阻电机驱动系统产品功率在200kW-630kW之间,最大可驱动8,000-10,000吨压力的压力机。

  近年来,欧美等国家和区域将高速开关磁阻电机驱动系统运用于空调、洗衣机、照料机等家用电器中的事例已越来越多,国内高速开关磁阻电机驱动系统受噪声、操控、本钱等技能问题影响,相关运用较少。

  公司现在已具有高速开关磁阻电机驱动系统相关技能,并与德国博世电动工具公司在电动工具范畴展开协作,探究在电动工具、小家电、离心机等高速场合的运用推行。

  近年来,开关磁阻电机驱动系统在电机结构的优化与操控方面不断取得前进,经过电机结构与操控战略的系统优化有用下降了电机的噪声,前进了电机作业的安稳性。

  公司经过对开关磁阻电机及操控器的改善,改动定子和转子槽型等,使电流改动愈加滑润,有用下降了电机运用在石油机械等场合时的振荡和噪声。

  工业4.0的展开对机械设备提出了智能化的要求,开关磁阻电机驱动系统经过电机操控器驱动电机,具有完结机械设备网络化、数字化、智能化的根底,完结电机作业操控战略与设备物联网的一体化集成,长途监控电机作业,一起收集并存储系统电压、作业电流、工艺参数、瞬时能耗、产品质量等出产过程中的信息数据,构成一体化云存储渠道,与出产企业ERP/MES等系统接口,完结数据同享。

  4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性原则,发表陈说期内公司运营状况的严峻改动,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估量未来会有严峻影响的事项。

  公司首要从事智能电网毛病监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统设备的研制、出产和出售。2021年度,公司完结运营收入36,931.98万元,完结净利润5,461.76万元。

  2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日举行第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议,别离审议经过了《关于2022年度董事、高档处理人员薪酬方案的方案》《关于2022年度监事薪酬方案的方案》。依据《公司章程》、《董事会薪酬与查核委员会施行细则》等相关规矩,结合公司实践运营状况并参照所在职业和区域的薪酬水平,2022年度公司董事、监事和高档处理人员薪酬方案如下:

  1、公司非独立董事按其岗位、行政职务,以及在实践作业中的履职才能和作成绩效收取薪酬,不收取董事补贴;内部专职非独立董事参照高档处理人员收取薪酬,不收取董事补贴。

  公司监事不收取监事补贴。在公司担任实践作业岗位的监事按其任职岗位、行政职务,以及在实践作业中的履职才能和作成绩效收取薪酬;内部专职监事参照高档处理人员收取薪酬。

  公司高档处理人员依据其在公司担任的详细处理职务、实践作成绩效,结合公司运运营绩、相关企业相关岗位的薪酬水相等要素归纳鉴定薪酬,按公司薪酬处理原则收取薪酬。

  2、公司董事、监事和高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的,薪酬按其实践离任核算并予以发放;

  3、公司2022年度高档处理人员薪酬方案经董事会审议经过后收效并施行,公司2022年度董事、监事薪酬方案需求经公司2021年年度股东大会审议经过后收效并施行。

  咱们以为公司2022 年度董事和高档处理人员薪酬标准契合《公司章程》及公司有关处理原则的要求,充沛考虑了公司运营实践状况、所在职业和区域的薪酬水平,以及董事、高档处理人员详细作业才能及绩效,有利于公司的安稳运营和久远展开,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。因而咱们赞同公司《关于2022年度董事、高档处理人员薪酬方案的方案》并提交2021年年度股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  (三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  举行地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

  选用上海证券买卖所网络投票系统,经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩施行。

  本次提交股东大会的方案已由公司第三届董事会第二十一次会议审议经过,本次股东大会审议的相关内容已于2022年4月20日在上海证券买卖所()以及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以发表。

  3、 对中小出资者独自计票的方案:方案7、方案8、方案9、方案10、方案11、方案12

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆买卖系统投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)挂号地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

  1.法人股东(代表)持运营执照复印件(盖公章)、《组织证券账户卡》及复印件、法定代表人授权托付书、自己身份证及复印件处理挂号;

  2.个人股东持自己身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有用股权挂号证明及复印件处理挂号;

  3.托付代理人持自己身份证及复印件、授权托付书(见附件)、托付人身份证复印件或运营执照复印件(盖公章)、托付人《自然人证券账户卡》或《组织证券账户卡》及复印件处理挂号;

  4.公司股东或代理人可直接到公司处理挂号;也可以经过电子邮件或信函办法进行挂号,电子邮件以收到邮件时刻为准,信函挂号以收到邮戳为准。

  (二)参会股东请提早半小时抵达会议现场处理报到,并请带着相关证件(详细要求见“五、会议挂号办法(三)挂号办法”),以便验证进场。

  兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年5月10日举行的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2022年4月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的办法举行。本次会议的告诉于2022年4月8日经过电子邮件、电话、微信等办法送达整体监事。本次会议应到会监事3名,实践到会监事3名。本次会议由监事会主席王俊江掌管,会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法令、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规矩》的有关规矩,会议抉择合法、有用。

  监事会以为:公司2021年半年度陈说的编制和审议程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况。咱们保证2021年半年度陈说的信息不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《2021年年度陈说摘要》和《2021年年度陈说》。

  监事会以为: 2021年度,公司监事会在整体监事的一起努力下,严厉依照《公司法》《证券法》等法令法规和《公司章程》《监事会议事规矩》等规矩,仔细履责,活跃有用展开作业,对公司运营活动、财政状况、严峻决议方案、董事及高档处理人员的履职状况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。

  监事会以为:公司树立了较为完善的内部操控系统。公司的内部操操控契合国家有关法令法规和监管部门的要求,契合当时公司实践的出产运营状况需求。公司《2021年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造和作业状况。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《2021年度内部操控点评陈说》。

  监事会以为:公司2021年度财政决算陈说依照《公司法》《企业管帐原则》和《公司章程》的有关规矩编制,公允地反映了公司2021年12月31日的兼并及母公司财政状况,以及2021年全年度的兼并及母公司运营作用和现金流量。

  监事会以为:公司2022年财政预算陈说是在总结2021年运营状况和剖析2022年运营办法的根底上编制的,契合公司2022年度运营方针和战略展开规划。

  监事会以为:公司的利润分配方案归纳考虑了公司所在的职业特征、展开阶段、盈余水平缓未来展开资金需求等要素;公司董事会关于该方案的审议契合《公司法》和《公司章程》相关规矩,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-016)。

  (七)审议经过了《关于2021年度相关买卖承认和2022年度相关买卖和相关担保预告的的方案》

  监事会以为:公司已产生的相关买卖(不包含要害处理人员酬劳)契合公司事务展开和运营状况,定价公允,不存在危害公司和中小股东利益的行为。2022年度估量产生的相关买卖及相关担保估量实在、客观,反映了公平、合理原则,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。且买卖事项施行了必要的批阅程序,相关董事进行了逃避表决,契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的规矩。

  综上,监事会赞同公司《关于2021年度相关买卖承认和2022年度相关买卖和相关担保预告的的方案》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《关于估量2022年度相关买卖的公告》(公告编号:2022-017)。

  (八)审议经过了《关于公司控股股东及其他相关方占用资金状况的专项阐明的方案》

  监事会以为:公司在陈说期内严厉遵守我国证监会《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》等有关法令法规及各标准性文件的规矩,公司未产生违规将资金直接或直接供给给控股股东及其他相关方运用的状况,控股股东及其他相关方不存在非运营性资金占用的景象,亦不存在以其他办法变相违规占用公司资金的状况。

  综上,监事会赞同公司《关于公司控股股东及其他相关方占用资金状况的专项阐明的方案》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《立信管帐师事务所(特别一般合伙)关于山东科汇电力自动化股份有限公司非运营性资金占用及其他相关方资金来往状况的专项阐明》。

  监事会以为:公司2022年度监事薪酬方案是结合公司所在职业和区域薪酬水平、公司年度运营状况及岗位职责拟定的,契合相关法令法规和标准性文件及《公司章程》的规矩。公司不向监事付出监事补贴,在公司任职的监事依据其在公司担任的详细职务收取职务薪酬。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《关于2022年度董事、监事和高档处理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-018)。

  (十)审议经过了《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

  监事会以为:公司2021年度征集资金的寄存与运用状况严厉依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1 号--标准运作》和《征集资金处理原则》等法令法规和标准性文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时施行相关信披责任,不存在违规运用征集资金的行为,不存在危害公司股东利益的景象。

  综上,监事会赞同公司《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《山东科汇电力自动化股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》(公告编号:2022-019)。

  (十一)审议经过了《关于延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司审计组织的方案》

  监事会以为:立信管帐师事务所(特别一般合伙)契合《证券法》相关要求,具有为上市公司供给审计服务的经历和才能,具有杰出的诚信水平缓出资者维护才能,在曩昔为公司供给审计服务的过程中,可以遵从独立、客观、公平的执业原则,所出具的陈说客观、实在地反映了公司的财政状况和运营作用,可以满意公司2022年度审计作业要求。

  综上,监事会赞同公司《关于延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司审计组织的方案》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《关于续聘管帐师事务所的公告》(公告编号:2022-020)。

  监事会以为:本次管帐方针改动是公司依据财政部2021年发布的施行问答进行的合理改动,改动后的管帐方针可以客观、公允地反响公司的财政状况和运营作用。本次管帐方针改动的决议方案程序契合有关法令、行政法规、部门规章和《公司章程》的规矩,不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的景象。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《关于管帐方针改动的公告》(公告编号:2022-022)。

  监事会以为:公司本次前期管帐过失更正契合《企业管帐原则第 28 号逐个管帐方针、管帐估量改动和过失更正》、我国证券监督处理委员会《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第 19 号逐个财政信息的更正及相关发表》等相关文件的规矩,可以愈加客观、公允地反映公司财政状况和运营作用。本次管帐过失更正事项的决议方案程序契合法令、法规和《公司章程》等相关规矩,不存在危害公司及股东权益的状况。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《关于前期管帐过失更正的公告》(公告编号:2022-023)。

  监事会以为:公司本次运用额度不超越人民币4,000万元的部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,不影响征集资金出资方案的正常进行,不存在变相改动征集资金用处及危害中小股东利益的景象,不存在运用搁置征集资金进行高危险出资或许为别人供给财政赞助的景象,有利于前进征集资金运用功率、削减公司财政费用开销、前进公司运营效益。其决议方案程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩。

  综上,监事会赞同公司《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()发表的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》(公告编号:2022-024)。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  经我国证券监督处理委员会《关于赞同山东科汇电力自动化股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应[2021]1499号)核准,并经上海证券买卖所赞同,公司初次揭露发行人民币一般股(A股)股票2,617万股,每股发行价格9.56元,征集资金总额为人民币250,185,200.00元;扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元(不考虑增值税),实践收到征集资金人民币220,939,916.98元,扣除公司为发行一般股(A股)所付出的中介费、信息发表费等其他发行费用人民币19,282,662.77元(不考虑增值税),实践征集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述征集资金已悉数到账,并经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验,于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资陈说。公司已对征集资金进行专户处理,并与征集资金专户开户银行、保荐组织签订了《征集资金专户存储三方监管协议》;与公司全资子公司、征集资金专户开户银行、保荐组织签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。

  到2021年12月31日,公司累计运用征集资金人民币52,178,642.72元,含置换预先投入到征集资金项意图自筹资金12,380,387.06元、直接运用征集资金投入募投项目39,798,255.66元;运用暂时搁置资金出资完结的收益、利息收入2,007,954.58元;付出手续费7,331.90元。

  到2021年12月31日,公司征集资金专户余额为人民币151,479,234.17元。详细状况如下:

  为标准征集资金的处理和运用、维护出资者权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令法规和我国证券监督处理委员会有关标准性文件,调集公司实践状况,公司拟定了《山东科汇电力自动化股份有限公司征集资金处理原则》,公司依照该原则对征集资金施行专户贮存,专款专用。

  依据《山东科汇电力自动化股份有限公司征集资金处理原则》及上海证券买卖一切关规矩,保荐组织我国工商银行股份有限公司淄博张店支行、我国建造银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《征集资金三方监管协议》。公司及全资子公司青岛科汇电气有限公司、保荐组织与青岛银行股有限公司淄博分行一起签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议清晰了各方的权力和责任,协议首要条款与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严峻差异。到2021年12月31日,上述监管协议施行正常。

  注:青岛科汇电气有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的子公司,因而在青岛科汇电气有限公司设有四方监管账户。

  公司于2021年9月30日举行了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,别离审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》。在本次征集资金到位前,为保证募投项意图顺畅施行,公司以自筹资金进行项目建造。截止2021年7月15日,公司以自筹资金预先投入征集资金项意图实践金额为12,380,387.06元。公司已运用寄存于征集资金专户的12,380,387.06元置换公司自筹资金预先投入征集资金项目金额,明细如下:

  公司征集资金各项发行费用算计人民币48,527,945.79元(不含税),其间承销、保荐费及其他发行费(不含税)48,283,018.87元直接在征集资金中扣除,其他发行费用244,926.92元;截止2021年7月15日,公司已用自筹资金付出前述其他发行费用244,926.92元。公司已运用寄存于征集资金专户的244,926.92元置换公司自筹资金预先投入发行费用。

  立信管帐师事务所(特别一般合伙)对上述募投项目先期投入及置换状况进行了审验并出具信会师报字[2021]第ZA15609号《关于山东科汇电力自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说》。

  到2021年12月31日,公司不存在征集资金出资项意图施行地址、施行办法改动状况。

  到2021年12月31日,公司不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

  2021年6月28日,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,别离审议经过了关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》,赞同公司在保证不影响公司正常运营、不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用方案的前提下,运用额度不超越人民币15,000万元(含本数)的部分暂时搁置征集资金进行现金处理,在上述额度内,资金可循环翻滚运用,授权运用期限为一年。

  公司将严厉依照相关规矩严厉操控危险,运用部分暂时搁置征集资金购买安全性高、满意保本要求、流动性好的产品,包含但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、告诉存款、协议存款等。

  公司现金处理所得收益归公司一切,将优先用于公司日常运营所需的流动资金,并严厉依照我国证监会及上海证券买卖所关于征集资金监管办法的要求处理和运用,现金处理到期后将偿还至征集资金专户。

  到2021年12月31日,公司运用搁置征集资金进行现金处理,翻滚累计金额算计人民币42,700万元,单日最高投入金额为15,000万元,取得收益算计人民币157.56万元。其间,运用征集资金专户进行现金处理的累计金额为5,500万元,将征集资金专户内部分资金划转到一般户后进行现金处理的累计金额为37,200万元,详细状况如下:

  到2021年12月31日,公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况。

  到2021年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

  到2021年12月31日,公司不存在将节余征集资金用于其他募投项目或非募投项意图状况。

  因为公司相关人员对有关法令法规、标准性文件以及公司内部操操控度的知道缺乏,在部分征集资金因受托银行资金处理额度及档期受限导致搁置的状况下,为前进资金运用功率及财政性收益,公司存在将征集资金专户内部分资金划转到一般户后再进行现金处理的景象。

  到2021年12月31日,公司运用搁置征集资金进行现金处理,翻滚累计金额算计人民币42,700万元,单日最高投入金额为15,000万元,取得收益算计人民币157.56万元。其间,运用征集资金专户进行现金处理的累计金额为5,500万元,将征集资金专户内部分资金划转到一般户后进行现金处理的累计金额为37,200万元,详细状况详见本核对定见“三、(五)对搁置征集资金进行现金处理,出资相关产品状况”。

  公司董事会得悉此事项后高度重视,及时核实了相关状况。公司及相关作业人员对征集资金运用过程中的不妥行为已进行了深入自查和检讨,并就因而形成的影响表明诚挚抱歉。公司对此详细整改办法如下:

  (1)未经过征集资金专户直接购买且没有到期的理财产品,公司已用自有资金先行偿还至征集资金专户,2021年12月31日前该部分资金及其收益已悉数偿还至相应征集资金专户。

  (2)未经过征集资金专户购买的已到期的理财产品的本金与收益已2021年12月31日前转回征集资金专户;

  (3)征集资金在一般户未购买理财期间的活期存款利息已于2021年12月31日前转回征集资金专户。

  公司弥补发布2021年度运用部分搁置征集资金进行现金处理的自查及整改公告。