青鸟消防股份有限公司

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以564,791,437为基数，向整体股东每10股派发现金盈余3元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增3股。

　　公司自建立以来一直聚集于消防安全与物联网范畴，安身于“一站式”消防安全体系产品的研制、出产和出售。未来三年，公司将持续充沛交融通讯技能、传感物联、AI、光学技能、云核算、芯片规划、结构学与机械加工等多类别/跨学科技能与经历窍门（KNOW-HOW），持续进步产品功能、拓宽品类与适用场景等，在已构建构成的“3+2+2”事务结构（即，以通用消防报警（含海外）、应急照明与智能分散、工业消防为中心的“三驾马车”，主动气体救活和气体检测监控的“两翼”，及以才智消防、家用消防为中心的“两颗新星”）根底上，持续向安防、物联网、半导体等相关范畴延展，从而完结“消防安全+物联网”的全球化方针。

　　公司消防安全产品体系专业、丰厚、完全，涵盖了：（1）火灾主动报警及联动操控体系（整个消防体系的中心，可联动操控相关的楼宇强电体系中的消防设施）；（2）监测因用电问题引起火灾的电气火灾监控体系；（3）勘探可燃气体的可燃气体报警体系；（4）阻挠火势和有害烟气延伸的防火门监控体系；（5）协助人员分散逃离的应急照明与智能分散指示体系、余压监控体系；（6）运用各种阻燃原理救活的主动救活体系；（7）监控一切消防设备电源可正常供电运用的消防设备电源监控体系；（8）工业范畴运用的防爆型设备、工业用气体检测监控体系、火焰勘探器、感温电缆等；（9）适用家庭环境的家用消防产品；（10）消防物联网途径——“青鸟才智消防途径”（即才智消防产品与“青鸟消防云”），贯穿着火灾安全处理（前期预警→报警→分散逃生→救活）的全过程，实在完结构成了“一站式”的产品与服务闭环。

　　本陈说期内，公司以上述产品体系为中心，持续加强对各类产品运用的迭代更新，取得了相应的展开，详细如下：

　　（1）第三代“朱鹮”芯片研制完结并已完结量产，带载才能等功能端进一步进步，运用品类进一步拓宽；

　　（2）世界认证产品开开展开顺畅：美安新一代火灾报警体系（UL/ULC认证）产品研制完结，正在送检过程中；法国Finsecur火灾报警体系（NF认证）产品研制顺畅，部分产品已取得NF/CE认证证书；

　　（3）工业消防产品体系进一步升维：公司具有自主知识产权的新式分布式图画型智能火灾报警勘探器“才智青瞳”正式发布，装备高清可见光图画传感器和非制冷红外热成像传感器，搭载高功能处理器运转智能图画剖析算法，可完结杂乱场景中对火灾的快速辨认和呼应，大幅度进步火灾辨认率，具有智能化、实时化、可视化、大空间掩盖、高灵敏度等特色；此外，毛病电弧勘探器、齐纳式安全栅产品已取得3C认证，新一代本安型/隔爆型感温勘探器已取得查验陈说，缆式线型感温火灾勘探器（本安型）已研制完结并正在送检中，工业消防产品矩阵持续迭代、扩容。

　　（4）才智消防产品范畴：陈说期内公司的消防水监控体系和才智安全用电设备产品均已研制完结并已完结小批量供货；才智消防无线通讯途径的研制展开顺畅，在无线通讯的技能端取得严重打破，在无线组网、通讯、抗干扰等中心技能指标上远超上一代产品，具有杰出的扩展性及兼容性，可依据现场运用状况及商场需求进行扩展开发；

　　（5）储能消防产品研制端，公司充沛整合青鸟消防在勘探端以及正天齐在救活端的研制技能资源，以公司具有的完好火灾勘探技能为中心，依据自研的“朱鹮”芯片技能，凭借于在烟雾/温度/气体/火焰/气压等勘探中心部件上的研制才能，及掩盖半导体/AI/勘探/资料/结构/通讯等专业范畴的技能堆集，建立起“探灭一体”的契合国内、世界标准的储能消防产品体系：包含储能车载体系主机、“气体+感温”复合勘探器和微型感温勘探器等相关产品。

　　2022年度国内经济形势环境出现杂乱多变的特征，相应的方针办法对公司事务展开带来不同程度的承压；进入第四季度以来，方针端的调整对公司的人员到岗、物流端及项目施行端带来了多维度的影响，使得公司事务的持续拓宽进一步承压；但整体而言，在全年杂乱多变的外部环境影响下，公司活跃主动应对，充沛发挥体系化的才能与优势，经过安全库存、产能联动、区域协平等多项行动，推动公司事务稳步展开，完结成绩正向添加。详细如下：

　　公司2022年度完结运营收入为46.02亿元，较上年同期添加19.13%；完结归属于上市公司股东的净赢利5.70亿元，较上年同期添加7.51%，完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利5.55亿元，较去年同期添加8.23%。

　　（1）虽遭到陈说期内物流发货端及项目施行端等阶段性的影响，通用消防报警事务2022年度仍完结平稳添加，整体完结营收269,892.55万元，较去年同期添加9.24%，完结毛利率41.49%，整体稳中向好；

　　其间：“长远”品牌较去年同期添加超越30%；海外事务方面，法国Finsecur品牌完结平稳添加，西班牙Detnov品牌快速添加超越40%，加拿大Maple Armor品牌同比快速添加超越110%，现在公司已在海外通用消防报警范畴构成以加拿大Maple Armor+法国Finsecur+西班牙Detnov为主的多品牌矩阵，构建构成“北美+欧洲”的双核，并以UL/ULC/CE/NF等认证的产品一起辐射全球商场。

　　（2）应急照明与智能分散事务在陈说期内持续坚持高速展开态势，订单与发货量持续快速添加，完结运营收入108,637.28万元，较上年同期添加超越64.60%，收入规划进一步扩展；公司在应急分散范畴以旗下三大中心品牌“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”一起饱和式掩盖商场，紧紧掌握职业的严重展开机遇期。

　　（3）大工业消防范畴，公司持续在传统工业职业（钢铁石化等）、泛工业职业（地铁轨交等）、中高端制作（医药化工、锂电等）、电力以及储能的“4+1”场景发力布局，陈说期内除了在已掩盖的钢铁、石化、冶金、轿车等细分职业持续深耕，还在化工制作、锂电池出产等细分范畴完结从“0到1”的打破，中标了包含吉林石化揭阳消防设施改造项目、万华化学福建工业园项目、宁德福鼎年代锂电池厂房、中航锂电项目、肖尔布拉克酒厂、一汽大众工业园等多个工业消防项目，进一步拓宽了公司在工业细分职业范畴布局的颗粒度；2022年度公司工业消防报警产品完结运营收入5,509.34万元，较去年同期添加54.61%，工业类项目发货金额到达2.79亿，较去年同期添加87.8%，为公司在工业消防电子商场的持续拓宽奠定了杰出根底。与此一起，公司自主研制的图画型火灾勘探器（“才智青瞳”）、吸气式感烟火灾勘探器等新工业消防产品均已全面推向商场并取得典型项目运用，毛病电弧勘探器、齐纳式安全栅等工业类产品亦完结研制取证，进一步完善了公司的工业消防产品矩阵并助力公司在工业消防商场的持续开辟与布局。

　　（4）储能消防范畴，公司在陈说期内建立储能消防事务群组，整合青鸟消防旗下“勘探+救活”端的产品矩阵、商场途径、服务网络、技能研制等多方位资源，成体系、成建制地从商场拓宽端和产品研制端发力，持续加强公司在储能消防范畴的深耕布局：

　　商场拓宽端，公司持续推动以传统“勘探+救活”舱级解决方案为主的项目落地与多维度协作，与储能体系厂商、储能消防体系集成商等范畴的客户进行了多角度协作，一起面临终端客户的需求，以推动储能消防解决方案的落地。陈说期内公司的代表性项目包含汉星储能舱项目、通辽开鲁115MW储能体系项目、阿拉善项目45MW/90MWh数字储能电站（云储）、中广核进贤县前坊风力（光伏）发电项目、龙源盱眙储能电池集装箱项目、大张山储能消防项目、亿纬林洋储能项目、华能达坂城风电场二期50MW项目、宁波慈溪氢电耦合直流微网项目配套储能项目、古浪150万千瓦“源网荷储一体化”项目等等，2022年度公司储能消防类项目累计发货金额超越4,000万元，较去年同期完结高速添加。陈说期内公司荣登第十二届我国世界储能大会“2022年度我国储能工业最佳消防安全解决方案”获奖名单第一、我国化学与物理电源职业协会储能运用分会“储能消防安全企业创新力”第一、我国（江苏）世界储能大会2022我国储能职业十佳品牌“十佳消防安全解决方案供货商”奖项，公司的储能消防产品和服务取得了客户的共同认可，在储能消防范畴影响力持续进步。

　　产品研制端，公司秉承“早发现、早处置”的准则，从“精准勘探”+“体系架构”+“聚集救活”三个维度构建储能消防整体解决方案，不断丰厚并迭代多维、多元、组合式的“勘探+救活”储能产品体系：在勘探端充沛发挥“朱鹮”芯片、感温/感烟/气体“三位一体”的底层技能优势与经历储藏，选用共同先进的自主研制协议搭载消防专用总线体系完结安稳、及时的体系联动操控；在救活端整合气体救活设备与高压细水雾等多种复合型方案完结精确喷洒。公司活跃发挥全体系研制优势，凭借自身在“传感”、“芯片”、“救活体系规划”等底层技能的堆集，加之公司在消防范畴丰厚的职业经历，经过多组合调配、全球产品整合及全面规划才能，陈说期内构成并推出了从站级、舱级、簇级到PACK级的多场景、“一站式”整体解决方案，可以满意不同客户的装备需求。

　　（5）公司的气体类事务在陈说期内整体取得稳步展开，其间：气体检测监控体系事务2022年度完结营收13,235.40万元，同比添加15.09%；主动救活体系事务2022年度完结营收34,579.53万元，同比添加3.55%；

　　（6）才智消防范畴，公司陈说期内建立了才智消防事业部，整合公司旗下才智消防范畴的产品线、事务侧、研制端资源，经过“1+2+N”的产品体系布局与多层级、多维度整体解决方案掩盖，在陈说期内中标或推动展开了包含黄石市才智消防项目、鲁东大学才智安防体系晋级改造及扩容项目、温州市才智消防指挥中心项目、南京物流中心、博智林机器人中心、东莞市石排镇才智消防建造项目等；“青鸟消防云”到陈说期末上线、为持续夯实公司在消防电子全方位的领先地位，结合公司的事务赛道与战略布局，在不断丰厚完善现有国内外产品线及“朱鹮”芯片迭代晋级的一起，持续加大产品研制、技能布局以及品牌、商场途径、新事务团队的建造并坚持强投入的状况，推动品牌竞争力的进步和新赛道范畴的快速展开，2022年度出售费用、处理费用、研制费用别离为52,810.16万元、23,950.81万元、22,982.62万元，较去年同期别离添加29.95%、10.79%、23.40%；与此一起，经过不断迭代更新内部处理办法，持续推动费用端的优化与人效进步。

　　在应对陈说期内杂乱世界环境及国内经济形势改变、原资料成本上升的状况，公司有针对性地施行采研联动、产能协同、降本增效等多项处理办法，加之运用自研的“朱鹮”芯片，产品原资料供给端整体较为平稳，并经过技能晋级、精细化处理等办法，公司 2022 年完结毛利率37.14%，坚持公司整体毛利率处于安稳可控的水平规划内。

　　3、公司在陈说期内持续重视并加强应收账款的催收与监控力度，持续迭代优化信誉额度把控、经销商回款KPI查核和下流企业信誉处理等相关准则，对经销商及客户施行有用的分类分级处理，应收账款整体良性可控，2022年运营活动发生的现金流量净额较去年同期大幅添加148.55%；公司亦将持续重视客户的信誉状况改变，持续加大欠款催收力度并及时、活跃地调整欠款催收战略。

　　4、陈说期内，公司持续进步商场拓宽力度与项目落地才能，安身“服务导向”优化售后服务体系，不断在新的细分范畴与职业商场取得项目打破，部分消防安全产品解决方案运用的代表性项目如下：

　　5、品牌建造方面，持续加强青鸟消防及旗下各品牌的建造力度，公司在陈说期内荣获多个奖项：青鸟消防在2022年消防职业品牌盛会中荣获“消防十大报警品牌”（接连十四年获此荣誉）、“消防十大智能分散品牌”以及“才智消防领军品牌”三大奖项，并在第八届全球深商大会暨采筑联合者大会获评2022采筑SCI消防报警设备类“三星供货商”（在1200余家参评供货商中位列Top 8.2%）；子公司方面：长远消防亦在2022年消防职业品牌盛会荣膺“十大报警品牌”，并在陈说期内荣获我国世界名牌展开协会等颁布“我国职业技能创新奖”、“我国绿色工厂演示单位”、“我国绿色节能环保品牌”三项荣誉，北京正天齐则荣获“消防十大主动救活品牌”奖项，中科知创荣膺“消防十大智能分散品牌”，左向荣获“消防十大民族企业”奖项。

　　6、陈说期内，公司持续加强人力资源训练、技能司理训练、经销商训练等多层次、宽范畴、广掩盖的赋能训练体系建造，夯实企业长时间安稳展开的人才根底；一起，陈说期内施行了子公司长远消防中心处理、事务、研制与途径主干团队的合伙人方案，公司亦将持续重视并鼓励公司及境内外各子公司的中心主干与团队，促进企业的长效、杰出、快速展开。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　陈说期内，公司完结第四届董事会、监事会成员的换届选举以及高档处理人员聘任，进一步优化了公司的处理结构及运营处理团队。

　　1、2022年4月18日，公司举行第四届董事会第三次会议，审议经过了《关于公司2022年度非揭露发行股票方案的方案》及相关方案。

　　2、2022年6月23日，公司举行了第四届董事会第八次会议，审议经过了《关于调整公司2022年度非揭露发行股票方案的方案》及相关方案，首要对本次非揭露发行股票方案的发行数量、征集资金总额及用处进行了调整，修订均在股东大会授权规划之内。

　　3、2022年7月21日举行了第四届董事会第九次会议，审议经过了《关于二次调整公司2022年度非揭露发行股票方案的方案》及相关方案，首要对本次非揭露发行股票方案的征集资金总额及用处进行了调整，修订均在股东大会授权规划之内。

　　2022年5月11日，公司举行了2022年第2次暂时股东大会，审议经过了过《关于公司2022年度非揭露发行股票方案的方案》及相关方案。

　　2022年8月22日，我国证券会发行审理委员会审理经过青鸟消防股份有限公司非揭露发行股票的请求。

　　2022年9月15日，公司公告收到我国证监会核发的《关于核准青鸟消防股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2022〕2068号），本次非揭露发行取得我国证监会核准。

　　2022年11月3日，中兴华会计师事务所（特别一般合伙）就公司本次非揭露发行征集资金到账事项出具了《验资陈说》（中兴华验字（2022）第010139号）。公司本次非揭露发行股票74,422,182股，每股发行价人民币24.01元，征集资金总额为人民币1,786,876,589.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，征集资金净额为人民币1,734,874,869.54元。其间计入股本金额为人民币74,422,182元，添加本钱公积人民币1,660,452,687.54元。

　　公司于2022年11月9日收到我国证券结算挂号有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份挂号请求受理承认书》。本次非揭露发行新增股份74,422,182股，增发股份于2022年11月22日在深圳证券买卖所上市。

　　详见公司刊载于巨潮资讯网上的《青鸟消防股份有限公司非揭露发行股票上市公告书》、《青鸟消防股份有限公司非揭露发行股票发行状况陈说书》等相关公告。

　　（一）公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟环宇”）与公司持股5%以上股东、公司董事长蔡为民先生于2022年11月21日签订了《股份转让协议》，北大青鸟环宇拟经过协议转让方法向蔡为民先生转让公司股份44,900,000股，占其时公司总股本的7.96%，转让价格为24.54元/股，总转让价款为人民币110,184.60万元。

　　（二）本次股份协议转让，仅触及公司控股股东与董事长之间的转让，不触及向商场减持。本次权益变化不会导致上市公司控股股东发生改变。本次转让未触及要约收买。

　　（三）本次协议转让股份事项需要经北大青鸟环宇股东大会审议赞同并经深圳证券买卖所进行合规性承认后方能在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理股份转让过户手续，相关事项存在不确认性。

　　详见公司刊载于巨潮资讯网上的《关于公司控股股东拟向持股5%以上股东、公司董事长协议转让部分股份暨权益变化提示性公告》（公告编号：2022-138）、《简式权益变化陈说书（一）》、《简式权益变化陈说书（二）》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议告诉已于2023年3月18日向公司整体董事宣布，会议于2023年3月28日以现场和通讯相结合的方法举行，本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人。本次会议由公司董事长蔡为民招集并掌管。本次会议契合《中华人民共和国公司法》等法令法规以及《公司章程》的有关规矩。

　　《2022年度董事会作业陈说》详见公司《2022年年度陈说》中“第三节处理层评论与剖析”及“第四节公司处理”部分的相关内容。

　　公司独立董事袁皓先生、石佳友先生、JESSE ZHIXI FANG先生、陈南先生别离向董事会递交了2022年度独立董事述职陈说，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　《2022年度总司理作业陈说》详见公司《2022年年度陈说》中“第三节处理层评论与剖析”部分的相关内容。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年度赢利分配预案的公告》。

　　公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度陈说》、《2022年年度陈说摘要》。

　　7、审议经过《关于公司2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2023年度薪酬方案的方案》

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2023年度薪酬方案的公告》。

　　公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

　　公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度内部操控自我点评陈说》。

　　公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

　　11、审议经过《公司2022年度征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司2022年度《关于征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《青鸟消防股份有限公司托付理财处理准则》。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于运用部分搁置自有资金进行托付理财的公告》。

　　公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》。

　　公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于刊出部分已颁发但没有行权的股票期权的公告》。

　　公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议告诉已于2023年3月18日向公司整体监事宣布，会议于2023年3月28日以现场和通讯相结合的方法举行，本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议由公司监事会主席王国强先生掌管。本次会议契合《中华人民共和国公司法》等法令法规以及《公司章程》的有关规矩。

　　监事会以为：公司2022年出产运营状况杰出，董事会拟定的赢利分配方案，既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可持续展开，契合我国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》对现金分红的相关规矩和要求，不存在危害公司和股东利益的状况，赞同经过该分配预案，并赞同将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年度赢利分配预案的公告》。

　　经仔细审理，监事会出具了专项审理定见：董事会编制和审理青鸟消防股份有限公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度陈说》、《2022年年度陈说摘要》。

　　5、审议经过《关于公司2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2023年度薪酬方案的方案》

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2023年度薪酬方案的公告》。

　　监事会以为：公司已依照《企业内部操控根本标准》等规矩，建立了较为完善的内部操控体系并能得到有用的实行。《2022年年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控的实践状况，监事会对上述内部操控自我点评陈说无异议。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度内部操控自我点评陈说》。

　　7、审议经过《公司2022年度征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》

　　监事会以为：公司征集资金项目不存在严重危险，公司在日常付出中严厉依照监管协议的规矩实行各项征集资金的批阅、付出，盯梢资金流向，征集资金的处理和运用契合《征集资金处理准则》的规矩。2022年度公司征集资金寄存和运用均依照相关准则实行，没有危害股东和公司利益的状况发生。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司2022年度《关于征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《青鸟消防股份有限公司托付理财处理准则》。

　　监事会赞同公司调整自有资金进行托付理财的额度，在不影响公司正常出产运营的状况下，公司及子公司运用不超越150,000万元（含本数）搁置自有资金购买保本型或非保本型托付理财产品，其间购买非保本型托付理财产品的自有资金金额不超越30,000万元且购买的托付理财产品金融危险评级为R2级及以下。上述额度自董事会审议经过之日起的12个月内，可循环运用。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于运用部分搁置自有资金进行托付理财的公告》。

　　在不影响募投项目建造和正常出产运营的状况下，监事会赞同公司及子公司运用不超越130,000万元（含本数）搁置征集资金进行现金处理。上述额度自董事会审议经过之日起的12个月内，可循环运用。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》。

　　经审理拟刊出股票期权的数量及鼓励目标名单，监事会以为：公司本次刊出1名鼓励目标已获授但没有行权的股票期权事项，契合《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票鼓励方案（草案修订稿）》及《2020年第一期股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核处理办法（修订稿）》的有关规矩。监事会赞同本次刊出1名鼓励目标已获授但没有行权的股票期权29,381份。

　　详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于刊出部分已颁发但没有行权的股票期权的公告》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2023年3月28日举行第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的方案》，现将详细状况公告如下：

　　依据中兴华会计师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见的《审计陈说》（中兴华审字（2023）第011208号），公司2022年归属于上市公司股东的净赢利为569,631,092.48元，加上年头未分配赢利2,255,994,620.88元，减去陈说期已分配的 2021 年度现金股利139,623,854.00元，减去计提的法定盈余公积金50,404,299.71元及其他影响，兼并报表2022年底可供股东分配的赢利为2,629,260,418.84元；公司2022年度母公司完结净赢利504,042,997.06元，加上年头未分配赢利2,039,463,402.84元，减去陈说期已分配的 2021 年度现金股利139,623,854.00元，减去计提的法定盈余公积金50,404,299.71元及其他影响，母公司报表2022年底可供股东分配的赢利为2,347,141,105.38元。

　　依据证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，一起鉴于对公司未来展开的决心，结合公司 2022 年度运营现状、盈余状况、股本规划，在契合公司赢利分配方针、确保公司正常运营和长远展开的前提下，更好地统筹股东的即期利益与长远利益，依据《公司法》及《公司章程》的相关规矩，现提出 2022 年度赢利分配预案为：

　　以2023年3月28日的总股本564,791,437股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币3.0元（含税），合计人民币169,437,431.10元（含税），不送红股。一起，以本钱公积金转增股本的方法向整体股东每10股转增3股，合计转增股本169,437,431股，转增后公司总股本添加至734,228,868股。本次转增金额未超越公司陈说期末的“本钱公积-股本溢价”的余额。

　　年报宣布日至施行赢利分配方案的股权挂号日期间股本发生变化的，则以施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数，依照分配比例不变，分配总额进行调整的准则分配。

　　本次赢利分配预案是在确保公司正常运营和长远展开的前提下，赢利分配预案契合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》中的相关规矩，契合公司赢利分配方针、赢利分配方案、股东长时间报答方案以及做出的相关许诺，本次赢利分配不存在超分现象。

　　本次赢利分配预案与公司所在展开阶段和运营成绩相匹配，在确保公司正常运营和可持续展开的前提下，充沛考虑了广阔股东特别是中小股东的利益，契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。

　　公司第四届董事会第二十次会议，以8票赞同，0票对立，0票放弃的成果审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的方案》，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司第四届监事会第十四次会议，以3票赞同，0票对立，0票放弃的成果审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的方案》。

　　监事会以为：公司2022年出产运营状况杰出，董事会拟定的赢利分配方案，既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可持续展开，契合我国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》对现金分红的相关规矩和要求，不存在危害公司和股东利益的状况，赞同经过该分配预案，并赞同将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司《2022年度赢利分配预案》是依据公司的实践状况拟定的，合法、合规，依据我国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关规矩，咱们以为公司董事会的该赢利分配预案不存在违背法令、法规的景象，不存在危害公司及公司股东，特别是中小股东利益的状况，有利于公司的持续安稳展开和股东利益。因而咱们赞同公司董事会的赢利分配预案，并赞同董事会将赢利分配预案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　1、本次赢利分配预案需经股东大会审议经过后方可施行，存在不确认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险；

　　2、本次赢利分配预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规划，并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2023年3月28日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过了《关于2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2023年度薪酬方案的方案》。详细事项公告如下：

　　依据2022年4月22日举行的公司2021年年度股东大会审议经过的《关于公司2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2022年度薪酬方案的方案》，独立董事及非独立董事的补贴标准为18万元人民币/年（税前），监事补贴的标准为15万元人民币/年（税前）。

　　高档处理人员的年度薪酬依据公司年度运营成绩及运营展开状况，岗位责任及作业成绩等要素确认。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务收取相应酬劳。

　　经核算，公司2022年董事、监事及高档处理人员在其任期内的税前酬劳如下表：

　　注：以上酬劳含公司及控股子公司付出的根本年薪、绩效薪酬、社会保险、补贴等。2022年公司董事、监事及高档处理人员的任免状况请详见公司《2022年年度陈说》“第四节公司处理”中的相关内容。

　　依据《公司章程》、《董事会议事规矩》等规章准则的规矩，结合公司运营规划等实践状况并参照职业薪酬水平，公司董事会薪酬与查核委员会拟定了2023年度董事、监事及高档处理人员薪酬方案。详细内容如下：

　　（1）董事薪酬方案：年薪=根本年薪+绩效薪酬+补贴，董事补贴为18万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事补贴以外另按其在公司担任的详细处理职务收取相应薪酬，根本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅收取董事补贴，按月发放。

　　（2）独立董事选用固定补贴制：独立董事补贴的标准为18万元人民币/年（税前），按月发放。

　　（3）监事薪酬方案：监事补贴的标准为15万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事补贴以外另按其担任的详细职务收取薪酬。

　　（4）公司高档处理人员薪酬：年薪=根本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高档处理人员按其在公司担任的详细处理职务收取相应薪酬，根本年薪区间为50万元至200万元。

　　1、公司董事、监事及高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任期核算并予以发放。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“青鸟消防”）董事会于近来收到总司理卢文浩先生提交的书面辞去职务陈说，卢文浩先生因个人身体原因请求辞去公司总司理职务，辞去上述公司高档处理人员职务后，卢文浩先生将持续在公司任职，首要从事战略与出资相关作业。依据《公司法》、《公司章程》等相关法令法规的规矩，卢文浩先生的辞去职务陈说自送达董事会之日起收效。到本公告宣布日，卢文浩先生持有公司股份2,694,856股，占公司总股本的0.48%。辞去公司高档处理人员职务后，卢文浩先生将持续恪守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》和《公司章程》等相关法令的规矩，对所持公司股份进行相应处理。卢文浩先生不存在应当实行而未实行的许诺事项。

　　卢文浩先生在担任公司总司理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对卢文浩先生为公司展开所做出的奉献表明诚心的感谢！

　　为深化推动青鸟消防“3+2+2”的赛道布局、结构优化、处理升维等的落地施行，公司于2023年3月28日举行的第四届董事会第二十次会议审议经过了《关于公司高档处理人员调整的方案》，公司董事会赞同聘任张黔山先生担任公司总司理职务。本次职务调整后，张黔山先生任公司总司理、董事会秘书，不再担任公司副总司理职务，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张黔山先生的简历详见附件。

　　经核对，卢文浩先生向公司董事会递交了书面辞去职务陈说，其因个人身体原因请求辞去公司总司理职务，依据相关法令法规和《公司章程》的规矩，卢文浩先生的辞去职务陈说自送达董事会时收效，公司宣布的卢文浩先生的辞去职务原因与实践状况共同。卢文浩先生的辞去职务不会对公司正常出产运营发生严重影响。

　　一起，经审理本次聘任的公司总司理张黔山先生的个人经历，咱们以为：张黔山先生任职资历契合担任上市公司总司理所具有的才能和条件，其教育布景、作业经历、处理才能等可以胜任所聘岗位的责任要求；未发现存在《公司法》第一百四十六条规矩之景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高档处理人员之景象；其聘任程序标准合法，契合相关法令、法规及《公司章程》的有关规矩。因而，咱们赞同聘任张黔山先生为公司总司理，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　张黔山先生，1971年出世，北京大学工商处理硕士、中欧世界工商学院EMBA。曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券出资银行高档司理、北京德业出资有限公司总司理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书、首席本钱参谋。2020年3月至2023年3月任本公司副总司理、董事会秘书，2023年3月起任本公司总司理、董事会秘书。

　　到现在，张黔山先生持有公司股份979,349股，与公司持股5%以上的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档处理人员不存在相关联系，未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，未曾因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不属于失期被实行人。不存在《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关规矩，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了到2022年12月31日止征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说。

　　依据我国证券监督处理委员会于2019年7月19日签发的证监发行字[2019]1320号文《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司初次揭露发行股票的批复》，本公司获准向社会揭露发行人民币一般股6,000.00万股，每股发行价格为人民币17.34元，股款以人民币缴足，合计人民币1,040,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用合计人民币102,270,500.00元后，净征集资金合计人民币938,129,500.00元，上述资金于2019年8月5日到位，业经瑞华会计师事务所（特别一般合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资陈说。

　　依据于2019 年7月 29 日签署的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司初次揭露发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司方案将征集资金别离用于电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目、火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目、研制检测中心建造项目、气体检测仪器扩产建造项目和主动救活体系扩产建造项目，剩下征集资金用于弥补流动资金。

　　截止2022年12月31日，本公司现已累计投入运用征集资金956,565,227.31 元，2022年投入运用征集资金84,824,765.55元，其间项目开销11,567,966.95元；项目节余永久弥补流动资金73,256,798.60元（包含累计现金处理收益、利息收入扣除银行手续费）。到2022年12月31日，公司初次揭露发行征集资金已悉数投入运用，一切资金专户均已刊出，不存在没有运用的征集资金。

　　依据本公司第四届董事会第九次会议决议和2022年第2次暂时股东大会决议、以及我国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应【2022】2068号）核准文件，青鸟消防本次发行不超越97,949,271股新股。本次发行的主承销商为世纪证券有限责任公司，发行股份由我国世界海运集装箱（集团）股份有限公司等8家出资者以钱银资金认购74,422,182股。截止2022年11月3日，本公司已收到承销组织世纪证券有限责任公司转付认购目标缴付的实践征集资金人民币1,786,876,589.82元扣除承销费用（含税）人民币50,032,544.51元后的征集资金1,736,844,045.31元。一切认购目标均以钱银方法出资，业经中兴华会计师事务所（特别一般合伙）于2022年11月3日验证并出具中兴华验字（2022）第010139号验资陈说。

　　依据本公司于2022年7月 21日签署的《青鸟消防股份有限公司 2022 年度非揭露发行股票预案（二次修订稿）》，本公司方案将征集资金别离用于青鸟消防安全工业园项目、绵阳工业基地晋级改扩建项目和才智消防途径建造项目，剩下征集资金用于弥补流动资金。

　　依据有关法令法规的规矩，公司遵从标准、安全、高效、通明的准则，拟定了《征集资金处理办法》，对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩，在准则上确保征集资金的标准运用。

　　2019年8月17日，公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门世界银行股份有限公司北京分行、我国民生银行股份有限公司北京分行别离签署了《征集资金三方监管协议》，并在开户银行开设征集资金专项账户，详细状况如下：

　　三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。

　　2020年8月7日，公司同保荐组织广发证券股份有限公司与我国民生银行股份有限公司北京分行签订了《征集资金三方监管协议》，将原用于公司主动救活体系扩产建造项目征集资金账户（631272514）转用于公司火灾报警技能与产品线一体化晋级与开发项目。

　　公司于2020年12月17日将于我国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272145弥补流动资金）的征集资金专用账户刊出。

　　公司于2020年12月18日将于厦门世界银行股份有限公司北京分行（账号：8气体检测仪器扩产建造项目）的征集资金专用账户刊出。

　　公司于2020年12月18日将于厦门世界银行股份有限公司北京分行（账号：1研制检测中心建造项目）的征集资金专用账户刊出。

　　上述征集资金专用账户销户后，公司、保荐组织与厦门世界银行股份有限公司北京分行签署的相关征集资金三方监管协议相应停止。

　　公司于2020年12月16日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号：007501火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目）的征集资金专用账户刊出。

　　公司于2021年2月23日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号：299电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目）的征集资金专用账户刊出。

　　公司于2022年5月19日我国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272514主动救活体系扩产建造项目）的征集资金专用账户刊出。

　　到2022年12月31日止，本公司初次揭露发行征集资金一切资金专户均已刊出。

　　2022年11月4日，公司与世纪证券有限责任公司、厦门世界银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、我国光大银行股份有限公司北京分行别离签署了《征集资金三方监管协议》；2022年11月9日，公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司合肥分行签署了《征集资金四方监管协议》；2022年11月9日，公司、四川长远智能消防设备有限责任公司与世纪证券有限责任公司、我国光大银行股份有限公司成都分行签署了《征集资金四方监管协议》；并在开户银行开设征集资金专项账户，详细状况如下：

　　三方或四方监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异，三方或四方监管协议的实行不存在问题。

　　本年度初次揭露发行征集资金的实践运用状况拜见“初次揭露发行征集资金运用状况对照表”（附表1）。

　　本年度非揭露发行征集资金的实践运用状况拜见“非揭露发行征集资金运用状况对照表”（附表2）。

　　公司气体检测仪器扩产建造项目许诺出资8,895.63万元，截止2022年12月31日没有投入征集资金。项目停止首要原因为：因为公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原运用品