青鸟消防股份有限公司董事会 关于征集资金年度寄存与实践运用情况的专项陈说（下转D22版）

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关规矩，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了到2022年12月31日止征集资金年度寄存与实践运用情况的专项陈说。

　　依据我国证券监督处理委员会于2019年7月19日签发的证监发行字[2019]1320号文《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司初次揭露发行股票的批复》，本公司获准向社会揭露发行人民币一般股6,000.00万股，每股发行价格为人民币17.34元，股款以人民币缴足，合计人民币1,040,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他买卖费用合计人民币102,270,500.00元后，净征集资金合计人民币938,129,500.00元，上述资金于2019年8月5日到位，业经瑞华会计师事务所（特别一般合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资陈说。

　　依据于2019年7月29日签署的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司初次揭露发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司方案将征集资金别离用于电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目、火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目、研制检测中心建造项目、气体检测仪器扩产建造项目和主动救活体系扩产建造项目，剩下征集资金用于弥补流动资金。

　　截止2022年12月31日，本公司现已累计投入运用征集资金956,565,227.31元，2022年投入运用征集资金84,824,765.55元，其间项目开销11,567,966.95元；项目节余永久弥补流动资金73,256,798.60元（包含累计现金处理收益、利息收入扣除银行手续费）。到2022年12月31日，公司初次揭露发行征集资金已悉数投入运用，全部资金专户均已刊出，不存在没有运用的征集资金。

　　依据本公司第四届董事会第九次会议决议和2022年第2次暂时股东大会决议、以及我国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应【2022】2068号）核准文件，青鸟消防本次发行不超越97,949,271股新股。本次发行的主承销商为世纪证券有限责任公司，发行股份由我国世界海运集装箱（集团）股份有限公司等8家出资者以钱银资金认购74,422,182股。截止2022年11月3日，本公司已收到承销安排世纪证券有限责任公司转付认购目标缴付的实践征集资金人民币1,786,876,589.82元扣除承销费用（含税）人民币50,032,544.51元后的征集资金1,736,844,045.31元。全部认购目标均以钱银方法出资，业经中兴华会计师事务所（特别一般合伙）于2022年11月3日验证并出具中兴华验字（2022）第010139号验资陈说。

　　依据本公司于2022年7月21日签署的《青鸟消防股份有限公司2022年度非揭露发行股票预案（二次修订稿）》，本公司方案将征集资金别离用于青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地晋级改扩建项目和才智消防途径建造项目，剩下征集资金用于弥补流动资金。

　　依据有关法令法规的规矩，公司遵从标准、安全、高效、通明的准则，拟定了《征集资金处理办法》，对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩，在制度上确保征集资金的标准运用。

　　2019年8月17日，公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门世界银行股份有限公司北京分行、我国民生银行股份有限公司北京分行别离签署了《征集资金三方监管协议》，并在开户银行开设征集资金专项账户，详细情况如下：

　　三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。

　　2020年8月7日，公司同保荐安排广发证券股份有限公司与我国民生银行股份有限公司北京分行签定了《征集资金三方监管协议》，将原用于公司主动救活体系扩产建造项目征集资金账户（631272514）转用于公司火灾报警技能与产品线一体化晋级与开发项目。

　　公司于2020年12月17日将于我国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272145弥补流动资金）的征集资金专用账户刊出。

　　公司于2020年12月18日将于厦门世界银行股份有限公司北京分行（账号：8气体检测仪器扩产建造项目）的征集资金专用账户刊出。

　　公司于2020年12月18日将于厦门世界银行股份有限公司北京分行（账号：1研制检测中心建造项目）的征集资金专用账户刊出。

　　上述征集资金专用账户销户后，公司、保荐安排与厦门世界银行股份有限公司北京分行签署的相关征集资金三方监管协议相应停止。

　　公司于2020年12月16日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号：007501火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目）的征集资金专用账户刊出。

　　公司于2021年2月23日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号：299电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目）的征集资金专用账户刊出。

　　公司于2022年5月19日我国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272514主动救活体系扩产建造项目）的征集资金专用账户刊出。

　　到2022年12月31日止，本公司初次揭露发行征集资金全部资金专户均已刊出。

　　2022年11月4日，公司与世纪证券有限责任公司、厦门世界银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、我国光大银行股份有限公司北京分行别离签署了《征集资金三方监管协议》；2022年11月9日，公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司合肥分行签署了《征集资金四方监管协议》；2022年11月9日，公司、四川久远智能消防设备有限责任公司与世纪证券有限责任公司、我国光大银行股份有限公司成都分行签署了《征集资金四方监管协议》；并在开户银行开设征集资金专项账户，详细情况如下：

　　三方或四方监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异，三方或四方监管协议的实行不存在问题。

　　本年度初次揭露发行征集资金的实践运用情况拜见“初次揭露发行征集资金运用情况对照表”（附表1）。

　　本年度非揭露发行征集资金的实践运用情况拜见“非揭露发行征集资金运用情况对照表”（附表2）。

　　公司气体检测仪器扩产建造项目许诺出资8,895.63万元，截止2022年12月31日没有投入征集资金。项目停止首要原因为：因为公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原运用品牌的忠诚度较高，公司进一步抢占商场难度逐渐加大，公司收入规划展开放缓。公司对本项目所在的环境进行审慎地评价剖析，若一味的按原方案投入，或许存在不能有用消化新增产能的危险。为了进步征集资金运用功率和征集资金出资报答，公司已停止该项目。

　　公司气体主动救活体系扩产建造项目许诺出资12,233.90万元，截止2022年12月31日没有投入征集资金。项目停止首要原因为：公司对本项目所在的环境进行评价剖析，主动救活体系商场竞赛进一步加重，尽管公司产品的商场占有率内职业界位居前列，但公司产品的价格在商场竞赛中遇到了严峻的应战，公司估计规划化效应将很难有用带动公司产品毛利率的进步，公司相关产品毛利率现在处于低位，存在不能到达预期经济效益的危险。为了进步征集资金运用功率和征集资金出资报答，公司已停止该项目。

　　公司研制检测中心建造项目许诺出资6,125.50万元，截止2022年12月31日已投入634.04万元。项目停止首要原因为：职业界相关的技能展开和商场情况发生了较大改变，部分拟置办的研制检测设备已不再适用当时的技能环境及要求，且公司部分研制、检测作业经过外部安排来实行相对更为经济，现在公司相关研制作业首要经过自研自检与联合研制检测并行的方法进行。公司本着客观有用、科学审慎的准则，结合现在的研讨环境改变并充沛证明后，已停止该项目。

　　公司经过对底层中心技能和产品的开发、火灾报警产品线扩张与晋级，对青鸟消防中心事务火灾报警系列进行全面晋级、优化与迭代。经过此项意图建造，公司将进一步进步中心技能与产品的科技含量，增强共同运用途径对低、中、高端产品的全面装备才能，拓展更为广泛、杂乱的适用场景，然后进步企业的中心竞赛力，构建可持续展开的竞赛优势。公司将运用现有技能堆集和商场推广经历，进一步进步公司的中心竞赛力和盈余才能，促进公司的可持续展开，为出资者带来安稳的报答。截止2022年12月31日已投入112,183,928.71元。

　　“电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目”、“火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目”已结项，“主动救活体系扩产建造项目”及“气体检测仪器扩产建造项目”、“研制检测中心建造项目”已停止，将节余征集资金永久性补流。

　　截止2022年12月31日，公司因原项目结项、项目停止而投入弥补流动资金375,197,974.62元。

　　弥补流动资金无法独自核算效益，但经过添加公司营运资金，进步公司财物作业才能和付出才能，进步公司运营抗危险才能，对公司运营成绩发生积极影响，然后直接进步公司效益。

　　2019年9月18日举行第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于以征集资金置换预先投入募投项目资金的方案》，赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计146,767,223.98元。上述方案现已公司监事会、独立董事审议经过，公司保荐安排广发证券股份有限公司出具了核对定见，并经瑞华会计师事务所（特别一般合伙）专项审理，出具了《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说的鉴证陈说》（瑞华核字[2019]01500026号）。

　　2022年11月25日举行第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议经过《关于以征集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司以征集资金人民币4,356.40万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金平等金额。上述方案现已公司监事会、独立董事审议经过，公司保荐安排世纪证券有限责任公司出具了核对定见，并经中兴华会计师事务所（特别一般合伙）专项审理，出具了《关于青鸟消防股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》（中兴华核字[2022]第010947号）。截止2022年12月31日，没有完结征集资金的置换，置换资金仍存于征集资金账户中。到本陈说出具日，公司已完结相关征集资金置换。（六）用搁置征集资金暂时弥补流动资金情况

　　跟着公司规划的扩展，公司对流动资金的需求越来越高。一起，在征集资金出资项意图施行过程中，公司依据项意图展开方案及施行进展分阶段进行征集资金的投入，从而导致部分征集资金存在暂时搁置的景象。公司本着股东利益最大化的准则，为进步征集资金运用功率，下降财政本钱，在满意征集资金出资项目资金需求的前提下，结合公司出产运营需求及财政情况，公司方案运用征集资金专户的部分搁置征集资金不超越人民币1.3亿元暂时弥补流动资金，用于与公司主营事务相关的出产运营，运用期限为公司董事会审议经过之日起12个月内，到期将偿还至征集资金专用账户。在此期间如遇征集资金专用账户余额不能满意征集资金正常付出的情况，公司将依据实践需求将已暂时弥补流动资金的征集资金回来至征集资金专用账户。不存在没有运用的征集资金。截止2022年12月31日，公司初次揭露发行征集资金已悉数投入运用，全部资金专户均已刊出，不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金。

　　截止2022年12月31日，公司非揭露发行征集资金未用于暂时弥补流动资金。

　　公司在征集资金出资项目施行过程中，恪守征集资金运用的有关规矩，本着节省、合理的准则，审慎地运用征集资金，以及对公司既有的各项资源、结合技能与商场环境的改变进行合理的调度和优化，严厉把控厂房建造、软硬件设备收买等环节，合理地下降了项目本钱和费用。

　　2020年10月30日公司举行第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议，2020年11月18日公司举行2020年度第2次暂时股东大会均已审议经过《关于部分初次揭露发行募投项目结项、改变部分征集资金用处暨部分征集资金永久性弥补流动资金的方案》，赞同公司对初次揭露发行股票征集资金出资项目“火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目”、“电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目”结项，将该项目结项后节余的征集资金及其利息、现金处理收益以及初次揭露发行股票征集资金出资项目中的“弥补流动资金”项目所发生的利息余额转入自有资金账户用于永久性弥补流动资金；赞同公司将已停止的初次揭露发行股票征集资金出资项目“主动救活体系扩产建造项目”、“气体检测仪器扩产建造项目”、“研制检测中心建造项目”但没有确认改变用处的剩下征集资金及后期利息、现金处理收益，用于永久性弥补流动资金。

　　2022年2月25日公司举行的第三届董事会第六十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，2022年3月30日举行的2022年第一次暂时股东大会决议经过了《关于募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》，鉴于公司征集资金出资项目“火灾报警技能与产品线一体化晋级与开发项目”已到达预订可运用情况，赞同将该项目予以结项。一起，为满意公司展开需求，进步征集资金运用功率，结合公司实践运营情况，公司拟将募投项目结项后的节余征集资金5,512.55万元（包含扣除银行手续费后的现金处理收益及银行存款利息，实践金额以资金转出当日专户余额为准）永久性弥补流动资金，用于公司日常运营及事务展开。

　　本次公司运用节余征集资金永久性弥补流动资金仅限于与公司主营事务相关的出产运营运用，不会直接或直接用于新股配售、申购，或用于出资股票及其衍生种类、可转化公司债券等。经公司股东大会审议经往后，公司将刊出寄存本次拟结项的初次揭露发行股票募投项意图征集资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐安排、开户银行签署的相关征集资金三方监管协议随之停止。

　　到2022年12月31日，初次揭露发行征集资金已悉数投入运用，全部资金专户均已刊出，不存在未运用的征集资金。

　　到2022年12月31日，公司非揭露发行没有运用的征集资金余额（含理财收益、利息收入（扣除手续费））1,422,317,001.27元，没有运用的征集资金将持续用于投入公司许诺的募投项目。

　　2020年7月31日，公司举行2020年第一次暂时股东大会，赞同停止“气体检测仪器扩产建造项目”、“主动救活体系扩产建造项目”及“研制检测中心建造项目”，并将原募投项目资金余额中的16,700.50万元用于新征集资金出资项目“火灾报警技能与产品线一体化晋级与开发项目”的建造施行。公司已在我国民生银行股份有限公司北京分行开设征集资金专项账户，账号为631272514。

　　本公司于2022年2月25日举行第三届董事会第六十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，2022年3月30日举行的2022年第一次暂时股东大会决议经过了《关于募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》，鉴于公司征集资金出资项目“火灾报警技能与产品线一体化晋级与开发项目”已到达预订可运用情况，赞同将该项目予以结项。一起，为满意公司展开需求，进步征集资金运用功率，结合公司实践运营情况，公司拟将募投项目结项后的节余征集资金5,512.55万元（包含扣除银行手续费后的现金处理收益及银行存款利息，实践金额以资金转出当日专户余额为准）永久性弥补流动资金，用于公司日常运营及事务展开。

　　截止2022年12月31日，本公司新增的“火灾报警技能与产品线一体化晋级与开发项目”，已投入资金112,183,928.71元。

　　截止2022年12月31日，本公司非揭露发行征集资金不存在改变征集资金出资项意图情况。

　　公司征集资金运用及发表严厉依照《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等及公司拟定的《征集资金运用处理办法》的相关规矩，及时、实在、精确、完好发表征集资金的运用及寄存情况，不存在违规景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2023年3月28日举行第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的方案》，现将详细情况公告如下：

　　依据中兴华会计师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见的《审计陈说》（中兴华审字（2023）第011208号），公司2022年归属于上市公司股东的净赢利为569,631,092.48元，加上年头未分配赢利2,255,994,620.88元，减去陈说期已分配的2021年度现金股利139,623,854.00元，减去计提的法定盈余公积金50,404,299.71元及其他影响，兼并报表2022年底可供股东分配的赢利为2,629,260,418.84元；公司2022年度母公司完成净赢利504,042,997.06元，加上年头未分配赢利2,039,463,402.84元，减去陈说期已分配的2021年度现金股利139,623,854.00元，减去计提的法定盈余公积金50,404,299.71元及其他影响，母公司报表2022年底可供股东分配的赢利为2,347,141,105.38元。

　　依据证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，一起鉴于对公司未来展开的决心，结合公司2022年度运营现状、盈余情况、股本规划，在契合公司赢利分配方针、确保公司正常运营和久远展开的前提下，更好地统筹股东的即期利益与久远利益，依据《公司法》及《公司章程》的相关规矩，现提出2022年度赢利分配预案为：

　　以2023年3月28日的总股本564,791,437股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币3.0元（含税），合计人民币169,437,431.10元（含税），不送红股。一起，以本钱公积金转增股本的方法向整体股东每10股转增3股，合计转增股本169,437,431股，转增后公司总股本添加至734,228,868股。本次转增金额未超越公司陈说期末的“本钱公积-股本溢价”的余额。

　　年报发表日至施行赢利分配方案的股权登记日期间股本发生改变的，则以施行分配方案时股权登记日的总股本为基数，依照分配比例不变，分配总额进行调整的准则分配。

　　本次赢利分配预案是在确保公司正常运营和久远展开的前提下，赢利分配预案契合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》中的相关规矩，契合公司赢利分配方针、赢利分配方案、股东长时间报答方案以及做出的相关许诺，本次赢利分配不存在超分现象。

　　本次赢利分配预案与公司所在展开阶段和运营成绩相匹配，在确保公司正常运营和可持续展开的前提下，充沛考虑了广阔股东特别是中小股东的利益，契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。

　　公司第四届董事会第二十次会议，以8票赞同，0票对立，0票放弃的成果审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的方案》，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司第四届监事会第十四次会议，以3票赞同，0票对立，0票放弃的成果审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的方案》。

　　监事会以为：公司2022年出产运营情况良好，董事会拟定的赢利分配方案，既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可持续展开，契合我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》对现金分红的相关规矩和要求，不存在危害公司和股东利益的情况，赞同经过该分配预案，并赞同将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司《2022年度赢利分配预案》是依据公司的实践情况拟定的，合法、合规，依据我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关规矩，咱们以为公司董事会的该赢利分配预案不存在违背法令、法规的景象，不存在危害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续安稳展开和股东利益。因而咱们赞同公司董事会的赢利分配预案，并赞同董事会将赢利分配预案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　1、本次赢利分配预案需经股东大会审议经往后方可施行，存在不确认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险；

　　2、本次赢利分配预案发表前，公司严厉操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

　　关于公司2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2023年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2023年3月28日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过了《关于2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2023年度薪酬方案的方案》。详细事项公告如下：

　　依据2022年4月22日举行的公司2021年年度股东大会审议经过的《关于公司2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2022年度薪酬方案的方案》，独立董事及非独立董事的补贴标准为18万元人民币/年（税前），监事补贴的标准为15万元人民币/年（税前）。

　　高档处理人员的年度薪酬依据公司年度运营成绩及运营展开情况，岗位责任及作业成绩等要素确认。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务收取相应酬劳。

　　经核算，公司2022年董事、监事及高档处理人员在其任期内的税前酬劳如下表：

　　注：以上酬劳含公司及控股子公司付出的根本年薪、绩效薪酬、社会稳妥、补贴等。2022年公司董事、监事及高档处理人员的任免情况请详见公司《2022年年度陈说》“第四节公司处理”中的相关内容。

　　依据《公司章程》、《董事会议事规矩》等规章制度的规矩，结合公司运营规划等实践情况并参照职业薪酬水平，公司董事会薪酬与查核委员会拟定了2023年度董事、监事及高档处理人员薪酬方案。详细内容如下：

　　（1）董事薪酬方案：年薪=根本年薪+绩效薪酬+补贴，董事补贴为18万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事补贴以外另按其在公司担任的详细处理职务收取相应薪酬，根本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅收取董事补贴，按月发放。

　　（2）独立董事选用固定补贴制：独立董事补贴的标准为18万元人民币/年（税前），按月发放。

　　（3）监事薪酬方案：监事补贴的标准为15万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事补贴以外另按其担任的详细职务收取薪酬。

　　（4）公司高档处理人员薪酬：年薪=根本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高档处理人员按其在公司担任的详细处理职务收取相应薪酬，根本年薪区间为50万元至200万元。

　　1、公司董事、监事及高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任期核算并予以发放。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“青鸟消防”）董事会于近来收到总司理卢文浩先生提交的书面辞去职务陈说，卢文浩先生因个人身体原因请求辞去公司总司理职务，辞去上述公司高档处理人员职务后，卢文浩先生将持续在公司任职，首要从事战略与出资相关作业。依据《公司法》、《公司章程》等相关法令法规的规矩，卢文浩先生的辞去职务陈说自送达董事会之日起收效。到本公告发表日，卢文浩先生持有公司股份2,694,856股，占公司总股本的0.48%。辞去公司高档处理人员职务后，卢文浩先生将持续恪守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》和《公司章程》等相关法令的规矩，对所持公司股份进行相应处理。卢文浩先生不存在应当实行而未实行的许诺事项。

　　卢文浩先生在担任公司总司理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对卢文浩先生为公司展开所做出的奉献表明诚心的感谢！

　　为深化推动青鸟消防“3+2+2”的赛道布局、结构优化、处理升维等的落地施行，公司于2023年3月28日举行的第四届董事会第二十次会议审议经过了《关于公司高档处理人员调整的方案》，公司董事会赞同聘任张黔山先生担任公司总司理职务。本次职务调整后，张黔山先生任公司总司理、董事会秘书，不再担任公司副总司理职务，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张黔山先生的简历详见附件。

　　经核对，卢文浩先生向公司董事会递交了书面辞去职务陈说，其因个人身体原因请求辞去公司总司理职务，依据相关法令法规和《公司章程》的规矩，卢文浩先生的辞去职务陈说自送达董事会时收效，公司发表的卢文浩先生的辞去职务原因与实践情况共同。卢文浩先生的辞去职务不会对公司正常出产运营发生严重影响。

　　一起，经审理本次聘任的公司总司理张黔山先生的个人经历，咱们以为：张黔山先生任职资历契合担任上市公司总司理所具有的才能和条件，其教育布景、作业经历、处理才能等能够胜任所聘岗位的责任要求；未发现存在《公司法》第一百四十六条规矩之景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高档处理人员之景象；其聘任程序标准合法，契合相关法令、法规及《公司章程》的有关规矩。因而，咱们赞同聘任张黔山先生为公司总司理，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　张黔山先生，1971年出世，北京大学工商处理硕士、中欧世界工商学院EMBA。曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券出资银行高档司理、北京德业出资有限公司总司理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书、首席本钱参谋。2020年3月至2023年3月任本公司副总司理、董事会秘书，2023年3月起任本公司总司理、董事会秘书。

　　到现在，张黔山先生持有公司股份979,349股，与公司持股5%以上的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，未曾因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不属于失期被实行人。不存在《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2023年3月28日举行第四届董事会第二十次会议，审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度的方案》，现将详细情况公告如下：

　　为满意公司日常出产运营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓展融资途径，公司方案向银行请求总额不超越人民币107,000万元的归纳授信额度（在不超越总授信额度规模内，终究以授信银行实践批阅的授信额度为准）。归纳授信方法包含但不限于非流动资金告贷（项目建造、财物收买告贷等）、流动资金告贷（含外币）、中长时间告贷、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行收据等。授信期限以详细签署的授信合同约好的期限为准，授信额度在有用期内能够翻滚运用。公司拟请求归纳授信额度的详细情况如下：

　　公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司处理相关手续，签署上述授信额度内的全部授信（包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资、信任、租借、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。

　　上述事项不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。公司与上述银行不构成相相联系。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等的相关规矩，本次向银行请求告贷额度事项在公司董事会批阅权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　本次公司向银行请求归纳授信额度契合公司日常运营事务的需求，有利于确保公司运营事务的正常展开，不会对公司的出产运营和事务展开形成晦气影响，也不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）已于2022年11月9日举行第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金及自有资金进行现金处理的方案》。公司于2023年3月28日举行第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案》，结合公司现在资金实践运用情况，赞同公司调整自有资金进行托付理财的额度，在不影响公司正常出产运营的情况下，公司及子公司运用不超越150,000万元（含本数）搁置自有资金购买保本型或非保本型托付理产业品，其间购买非保本型托付理产业品的自有资金金额不超越30,000万元且购买的托付理产业品金融危险评级为R2级及以下。上述额度自董事会审议经过之日起的12个月内，可循环运用。本次事项不构成相关买卖，无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　为进步公司资金运用功率，在不影响公司正常运营的情况下，合理运用部分搁置自有资金进行托付理财，进步资金收益，为公司及股东获取更多出资报答。

　　公司进行托付理财是指以进步资金运用功率、添加现金财物收益为准则，托付银行、信任、证券、基金、期货、稳妥财物处理安排、金融财物出资公司、私募基金处理人等专业理财安排对公司产业进行出资和处理或许购买相关理产业品的行为。在确保安全性、流动性的基础上完成资金的保值增值。

　　公司及子公司运用不超越150,000万元（含本数）搁置自有资金购买保本型或非保本型托付理产业品，其间购买非保本型托付理产业品的自有资金金额不超越30,000万元且购买的托付理产业品金融危险评级为R2级及以下。上述额度自董事会审议经过之日起的12个月内，可循环运用。

　　在上述期限及额度规模内公司董事会授权董事长行使出资决策权并签署相关法令文件，由公司财政部门担任详细安排施行和处理。

　　公司将严厉依据深圳证券买卖所等监管安排的有关规矩，做好相关信息发表作业。

　　公司本次运用搁置自有资金进行托付理财不构成相关买卖，不会影响公司正常出产运营活动。

　　公司拟运用搁置自有资金进行托付理财坚持“标准运作、防备危险、慎重出资、保值增值”的准则，以不影响公司正常运营和主营事务的展开为先决条件；但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响，公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量介入，下降商场动摇引起的出资危险。

　　1、公司进行托付理财应当挑选资信情况及财政情况良好、无不良诚信记载以及盈余才能强的合格专业理财安排作为受托方，并与受托方签定书面合同，清晰托付理财的金额、期限、出资种类、两边的权利责任及法令责任等；

　　2、详细施行搁置自有资金托付理财时，应当严厉恪守《托付理财处理制度》规矩的批阅权限、决策程序，严厉实行处理与运转的相关行动，并依据公司的危险承受才能确认出资规划；

　　3、独立董事、监事会有权对资金运用情况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计；

　　在确保公司日常资金正常周转需求的情况下，运用部分搁置自有资金进行托付理财，不会影响公司主营事务的正常展开，一起能够进步资金运用功率，取得必定的收益，为公司及股东获取更多的报答。

　　公司于2023年3月28日举行第四届董事会第二十次会议，审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案》。