福建榕基软件股份有限公司 关于管帐方针改变的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　特别提示：本次管帐方针改变仅对财政报表项目列示产生影响，对公司损益、总财物、净财物不产生影响。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月9日举办第六届董事会第2次会议，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，依据财政部相关最新规矩对管帐方针进行相应改变。本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　（1）财政部于2021年12月发布了《企业管帐原则解说第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解说第15号”）。

　　解说第15号规矩，企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售（以下总称试运转出售）的，应当依照《企业管帐原则第14号——收入》、《企业管帐原则第1号——存货》等规矩，对试运转出售相关的收入和本钱别离进行管帐处理，计入当期损益，不应将试运转出售相关收入抵销相关本钱后的净额冲减固定财物本钱或许研制开销。试运转产出的有关产品或副产品在对外出售前，契合《企业管帐原则第1号——存货》规矩的应当确以为存货，契合其他相关企业管帐原则中有关财物承认条件的应当确以为相关财物。

　　（2）财政部于2022年11月发布了《企业管帐原则解说第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解说第16号”）。

　　解说第16号规矩，关于分类为权益东西的永续债等金融东西，企业应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响。关于所分配的赢利来源于曾经产生损益的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的赢利来源于曾经承认在所有者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　依照上述告诉及企业管帐原则的规矩和要求，公司需对原管帐方针进行相应的改变。

　　（1）解说第15号自2022年1月1日起实行，对产生在2022年1月1日之前且相关金融东西在2022年1月1日没有停止承认的，触及所得税影响进行追溯调整。

　　（2）解说第16号自公告日起实行，关于2022年1月1日之前产生的该类买卖调整2022年1月1日留存收益及其他相关财政报表项目，对可比期间信息不予调整。

　　本次管帐方针改变前，公司实行财政部公布的《企业管帐原则——基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告及其他相关规矩。

　　本次管帐方针改变后，公司除实行解说第15号、解说第16号改变外，其他未改变部分仍实行财政部发布的《企业管帐原则-基本原则》及各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告等规矩。

　　公司于2023年4月9日举办第六届董事会第2次会议审议经过《关于管帐方针改变的方案》。本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

　　本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的企业管帐原则解说第15号及解说16号的规矩和要求进行的改变，契合相关法令法规的规矩和公司的实践状况，本次管帐方针改变不会对公司当期的财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响。

　　公司第六届董事会第2次会议于2023年4月9日举办，会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

　　公司董事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部的相关规矩进行的合理改变，意图是使公司的管帐方针契合财政部的相关规矩，可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况，董事会赞同本次管帐方针的改变。

　　公司独立董事以为：本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的合理改变，本次管帐方针改变后，使公司的管帐方针契合财政部的相关规矩，可以更客观、公允地反映公司财政状况、运营效果和现金流量，本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令、行政法规和《公司章程》有关规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象，赞同公司本次管帐方针改变。

　　公司第六届监事会第2次会议于2023年4月9日举办，会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

　　公司监事会以为：公司本次对管帐方针的改变契合国家相关方针法规，使财政数据愈加契合公司实践状况，可以更精确、可靠地反映公司财政状况，没有对出资者的合法权益构成危害，赞同本次管帐方针改变。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月9日举办了第六届董事会第2次会议，审议经过了《关于2023年度向银行请求归纳授信额度的方案》，赞同公司向银行请求不超越人民币29.9亿元的归纳授信额度，以满意公司日常出产运营和事务展开的资金需求。本方案需求提交公司股东大会审议。现将相关状况公告如下：

　　上述授信额度终究以银行实践批阅的授信额度为准，详细融资金额将视公司的实践运营需求承认，授信额度在总额度规模内可以在不同银行间进行调整。

　　本归纳授信请求自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用。在授信期限内，授信额度可循环运用。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的悉数授信（包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等）有关的合同、协议、凭据等各项法令文件，由此产生的法令、经济责任悉数由公司承当。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月9日举办第六届董事会第2次会议、第六届监事会第2次会议，审议经过了《公司2022年度赢利分配预案》，该预案需求提交公司股东大会审议。依据相关规矩，现将详细状况公告如下：

　　本公司2022年度完成净赢利（母公司）17,068,118.61元，按《公司章程》规矩，提取10%法定公积金1,706,811.86元后，所余赢利为15,361,306.75元。加上曾经年度的未分配赢利504,779,336.39元，截止陈说期末可供股东分配赢利为520,140,643.14元。

　　结合公司2022年度运营与财政状况及2023年展开规划拟定公司2022年度赢利分配预案为：本年不进行现金分红，未分配赢利520,140,643.14元结转下一年度，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　在公司2022年度不分红的状况下，公司近三年分红算计15,555,000.00元，满意公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完成的年均归归于上市公司股东净赢利的30%，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》及《公司未来三年股东报答规划（2021-2023）》等相关规矩，不存在危害出资者利益的状况。

　　因为公司现在正处于战略晋级阶段，2023年公司将加大产品的研制，施行工业和事务战略布局，资金需求较大。着眼于久远和可持续展开，公司需坚持必要的资金储藏，以满意战略布局及事务拓宽的资金需求，发明更大的赢利以报答股东。

　　公司未分配赢利将累积结存至下一年度，以满意公司各项事务的展开及流动资金需求，支撑公司中长期展开战略的顺畅施行，确保公司正常运营和稳定展开，增强公司抵挡危险的才能。

　　公司注重对出资者的合理出资报答，往后仍将严厉依照相关法令法规和《公司章程》等规矩，归纳考虑与赢利分配相关的各种因素，从有利于公司展开和出资者报答的视点动身，活跃实行公司的赢利分配原则，与广阔出资者同享公司展开的效果。

　　经审议，董事会以为，2022年度赢利分配预案与公司成绩成长性相匹配，契合《公司章程》承认的现金分红方针以及股东大会审议赞同的《公司未来三年股东报答规划（2021-2023）》。上述赢利分配预案具有合法性、合规性、合理性。

　　经审理，独立董事以为，公司现在正处于战略晋级阶段，2023年公司将加大产品的研制，施行工业和事务战略布局，资金需求较大。着眼于久远和可持续展开，公司需坚持必要的资金储藏，以满意战略布局及事务拓宽的资金需求，发明更大的赢利以报答股东。在公司2022年度不分红的状况下，近三年分红算计15,555,000.00元，满意公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完成的年均归归于上市公司股东净赢利的30%，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》及《公司未来三年股东报答规划（2021-2023）》等相关规矩，不存在危害出资者利益的状况。

　　经查看，监事会以为，因为公司现在正处于战略晋级阶段，2023年公司将加大产品的研制，施行工业和事务战略布局，资金需求较大。着眼于久远和可持续展开，公司需坚持必要的资金储藏，以满意战略布局及事务拓宽的资金需求，发明更大的赢利以报答股东。在公司2022年度不分红的状况下，近三年分红算计15,555,000.00元，满意公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完成的年均归归于上市公司股东净赢利的30%，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》及《公司未来三年股东报答规划（2021-2023）》等相关规矩，不存在危害出资者利益的状况。上述赢利分配预案具有合法性、合规性、合理性。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）因为日常运营需求，估计2023年将与相关方福建亿榕信息技能有限公司（以下简称“亿榕信息”）、福建闽光软件股份有限公司（以下简称“闽光软件”）产生日常相关买卖，估计总金额不超越1,300万元。

　　公司于2023年4月9日举办第六届董事会第2次会议，以8票赞同，0票对立，0票放弃的效果审议经过了《关于的方案》。公司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事，对日常相关买卖事项表决进行了逃避。此相关买卖方案尚须取得股东大会的赞同。

　　运营规模：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支撑服务；信息技能咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技能研究和实验展开；信息安全设备制作；电工仪器仪表制作；实验分析仪器制作；计量技能服务；计算机软硬件及辅佐设备零售；仪器仪表出售；通讯设备出售；电气设备出售；机械设备租借；安全技能防备系统规划施工服务；接受档案服务外包；网络与信息安全软件开发；人工智能运用软件开发；人工智能根底软件开发；人工智能工作运用系统集成服务（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）答应项目：查验检测服务；修建劳务分包；建造工程施工；输电、供电、受电电力设施的装置、修理和实验（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　财政数据：到2022年12月31日，公司总财物合77,756万元，净财物算计22,567万元；2022年度主营事务收入46,828万元，净赢利3,056万元（以上数据未经审计）。

　　运营规模：软件产品的开发与出售；信息技能服务；计算机系统集成及技能支撑与服务；电子与智能化工程专业承揽相应资质等级承揽工程规模的工程施工；智能化工程规划、施工与服务；安防工程规划、施工与服务；系统运转维护服务；电子商务技能服务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通讯设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭路监控、安防器件出售、维护；电脑系统工程开发与技能服务、电脑维护技能咨询服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　财政数据：到2022年12月31日，公司总财物6,017万元，净财物3,019万元；2022年度主营事务收入7,858万元，净赢利812万元。（以上数据未经审计）

　　（1）亿榕信息：亿榕信息为公司全资子公司福州创华电气自动化系统有限公司的参股公司，公司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事。

　　（2）闽光软件：闽光软件为公司的参股公司，公司财政总监镇千金女士任闽光软件董事。

　　上述相关买卖系正常的出产运营所需。亿榕信息、闽光软件的运营状况正常，具有较好的履约才能。经查询，以上相关方均不归于失期被实行人。

　　公司与亿榕信息、闽光软件拟进行的出售产品、产品及供给劳务等相关买卖，归于公司正常出产运营所需，买卖定价方针和依据是以商场化为原则，两边在参阅商场公允价格的状况下承认协议价格，并依据公平、公平的原则签订合同，付款安排和结算方法参照工作公认标准或合同约好实行。公司将依据实践状况在上述估计买卖金额规模内与相关方签署相关相关买卖协议。

　　2023年度公司与相关方的日常相关买卖的意图是为确保公司正常展开出产运营活动，发挥公司与相关方的协同效应，促进公司展开。公司与相关方买卖时，买卖两边遵从揭露、公平缓价格公允、合理的原则，相等洽谈承认买卖内容（包含买卖价格），不会危害上市公司利益。

　　上述相关买卖对公司的运营和展开均是有利的，不存在危害中小股东利益的状况，对公司独立性没有影响，公司事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠或被其操控。

　　依据《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号——买卖与相关买卖》《公司章程》《公司独立董事工作原则》等相关规矩，公司独立董事经仔细审理相关资料，对董事会估计的公司2023年度日常相关买卖进行了事前认可，并对此事项宣布了如下定见：

　　事前认可定见：董事会估计的公司2023年度日常相关买卖契合公司实践运营需求；本次相关买卖定价与商场定价共同，价格公允合理，不存在危害公司及公司其他股东利益的状况，也不会影响公司的独立性。

　　独立定见：经核对，公司与相关方产生日常相关买卖的意图是为确保公司正常展开出产运营活动，发挥公司与相关方的协同效应，促进公司展开，而且该等相关买卖是依照一般商场经济原则进行的，其定价方针是参阅商场价格承认买卖价格。咱们以为，相关买卖定价是公允的，不会危害本公司及无相相联系股东的利益，也不会影响公司的独立性。公司董事会在对《关于的方案》进行表决时，相关董事已依法逃避表决，公司董事会的决策程序是合法有用的，咱们对《关于的方案》表示赞同，并赞同公司董事会将上述事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月9日举办第六届董事会第2次会议，审议经过了《关于拟续聘2023年度管帐师事务所的方案》，赞同续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“致同管帐师事务所”）为公司2023年度审计安排，聘期一年。本方案需求提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　历史沿革：致同管帐师事务所（特别一般合伙）前身是北京市财政局于1981年树立的北京管帐师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都管帐师事务所兼并，2011年经北京市财政局赞同转制为特别一般合伙，2012年更名为致同管帐师事务所（特别一般合伙）。

　　到2022年底，致同管帐师事务所从业人员超越五千人，其间合伙人205名，注册管帐师1,270名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越400人。

　　致同管帐师事务所2021年度事务收入25.33亿元，其间审计事务收入19.08亿元，证券事务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，首要工作包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地工业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同工作上市公司审计客户28家。

　　致同管帐师事务所已购买工作稳妥，累计补偿限额9亿元，工作稳妥购买契合相关规矩。2021年底工作危险基金1,037.68万元。

　　致同管帐师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承当民事责任。

　　致同管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督管理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督管理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。

　　项目合伙人：林庆瑜，1999年成为注册管帐师，2000年开端从事上市公司审计，2012年开端在本所执业，2015年开端为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说逾10份。

　　签字注册管帐师：林震霆，2017年成为注册管帐师，2014年开端从事上市公司审计，2017年开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说1份。

　　项目质量操控复核人：张丽雯，2000年成为注册管帐师，1999年开端从事上市公司审计，2017年开端在本所执业，2023年开端为本公司供给审计服务；近三年复核上市公司审计陈说5份。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出安排、工作主管部分等的行政处分、监督管理办法和自律监管办法，未遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

　　致同管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　2022年度审计费用算计为84.8万元，系依据公司年度详细审计要求和审计规模洽谈承认。2023年度审计收费定价承认原则与2022年度坚持共同。

　　公司第六届董事会审计委员会对致同管帐师事务所进行了查看，以为致同管帐师事务所2022年为公司供给审计服务，体现了杰出的工作操行和执业水平，且具有实行证券、期货相关事务资历，具有从事财政审计、内部操控审计的资质和才能，与公司股东以及公司相关人无相相联系，不会影响在公司事务上的独立性，满意公司审计工作要求，具有出资者维护才能。

　　为确保审计工作的连续性，审计委员会赞同续聘致同管帐师事务所为公司2023年度财政审计安排，赞同将该事项提请公司第六届董事会第2次会议审议。

　　公司独立董事对公司续聘2023年度审计安排事项进行了事前认可，并对此事项宣布了如下定见：

　　事前认可定见：公司拟续聘的致同管帐师事务所具有证券、期货相关事务从业资历，具有多年上市公司审计工作的丰厚经历和工作素质，可以较好满意公司树立健全内部操控以及财政审计工作的要求，其在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，可以遵从《我国注册管帐师独立审计原则》等相关规矩，坚持独立、客观、公平的审计原则，公允合理地宣布审计定见。咱们赞同将该方案提交第六届董事会第2次会议审议。

　　独立定见：经核对，致同管帐师事务所具有证券、期货相关事务从业资历，具有多年上市公司审计工作的丰厚经历和工作素质，可以较好满意公司树立健全内部操控以及财政审计工作的要求，其在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，可以遵从《我国注册管帐师独立审计原则》等相关规矩，坚持独立、客观、公平的审计原则，公允合理地宣布审计定见。公司拟续聘致同管帐师事务所为公司2023年度审计安排的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，咱们赞同公司《关于拟续聘2023年度管帐师事务所的方案》，并将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2023年4月9日，公司第六届董事会第2次会议及第六届监事会第2次会议，别离审议经过了《关于拟续聘2023年度管帐师事务所的方案》，赞同续聘致同管帐师事务所担任公司2023年度财政审计安排。本方案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、公司第六届监事会第2次会议已于2023年3月23日以邮件和传线在公司三楼会议室以现场表决方法举办。

　　5、会议的招集、举办契合《公司法》、《监事会议事规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩。

　　本公司2022年度完成净赢利（母公司）17,068,118.61元，按《公司章程》规矩，提取10%法定公积金1,706,811.86元后，所余赢利为15,361,306.75元。加上曾经年度的未分配赢利504,779,336.39元，截止陈说期末可供股东分配赢利为520,140,643.14元。

　　结合公司2022年度运营与财政状况及2023年展开规划拟定公司2022年度赢利分配预案为：本年不进行现金分红，未分配赢利520,140,643.14元结转下一年度，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司近三年分红算计15,555,000.00元，满意公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完成的年均归归于上市公司股东净赢利的30%，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》及《公司未来三年股东报答规划（2021-2023）》等相关规矩，不存在危害出资者利益的状况。

　　经审理，监事会以为：因为公司现在正处于战略晋级阶段，2023年公司将加大产品的研制，施行工业和事务战略布局，资金需求较大。着眼于久远和可持续展开，公司需坚持必要的资金储藏，以满意战略布局及事务拓宽的资金需求，发明更大的赢利以报答股东。在公司2022年度不分红的状况下，近三年分红算计15,555,000.00元，满意公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完成的年均归归于上市公司股东净赢利的30%，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》及《公司未来三年股东报答规划（2021-2023）》等相关规矩，不存在危害出资者利益的状况。上述赢利分配预案具有合法性、合规性、合理性。

　　在该预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

　　本方案需求提交公司2022年度股东大会审议。该方案需由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二经过。

　　依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的规矩，经与会监事审议，以为公司内部操控在内部环境、危险辨认与防备、操控活动、信息与沟通、查看与点评等方面树立了操控系统，契合我国证监会及深圳证券买卖所关于内部操控的要求，树立的相关内操控度能有用的实行，确保了公司正常的运营管理，对运营危险可以起到有用的防备与操控效果。

　　《公司2022年度内部操控自我点评陈说》详见指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　《公司2022年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》详见指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　经审理，监事会以为：董事会编制和审理福建榕基软件股份有限公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　经审理，监事会以为：鉴于致同管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券期货相关事务资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，可以满意公司2023年度财政审计工作的要求，而且致同管帐师事务所（特别一般合伙）在对公司2022年度财政报表进行审计过程中，可以坚持独立、客观、公平的原则，恪守注册管帐师审计原则，勤勉尽责地实行审计责任。公司监事会赞同持续延聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排，聘期一年，一起提请股东大会授权管理层抉择管帐师事务所的酬劳。

　　经审理，监事会以为：董事会估计的公司2023年度日常相关买卖契合公司实践运营需求；本次相关买卖定价与商场定价共同，价格公允合理，不存在危害公司及公司其他股东利益的状况。

　　经审理，监事会以为：公司本次对管帐方针的改变契合国家相关方针法规，使财政数据愈加契合公司实践状况，可以更精确、可靠地反映公司财政状况，没有对出资者的合法权益构成危害，赞同本次管帐方针改变。

　　经与会监事签字承认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第2次会议抉择》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度陈说已于2023年4月11日公告。为便于广阔出资者进一步了解公司2022年年报和运营状况，公司定于2023年4月21日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2022年度成绩阐明会，本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办，会议详细安排如下：

　　3、参会人员：公司董事长、总裁鲁峰先生，独立董事叶东毅先生，财政总监镇千金女士，副总裁、董事会秘书万孝雄先生，保荐代表人傅志锋先生。

　　为充沛尊重出资者，提高沟通的针对性，现就公司2022年度成绩阐明会提早向出资者揭露搜集问题，广泛听取出资者的定见和主张。出资者可于2023年4月20日（周四）15:00前拜访，或扫描下方二维码，进入问题搜集专题页面。公司将在2022年度成绩阐明会上，对出资者遍及重视的问题进行答复。

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