汇金通：北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛汇金通电力设备股份有限公司（以

　　会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大

　　会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以

　　下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事

　　本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、

　　表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和

　　本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出

　　具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进

　　行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意

　　见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依

　　本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行

　　本次股东大会由公司董事会根据第三届董事会第二十七次会议决议召集，公司董事会于

　　会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采

　　用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使

　　表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系

　　工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司四楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事

　　经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事

　　综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证

　　券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。

　　2、《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》

　　综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股

　　东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件