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深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于运用征集资金向全资子公司 增资以施行募投项意图布告

发布时间:2022-05-19 08:02:41 来源:环球体育娱乐APP

  原标题:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于运用征集资金向全资子公司 增资以施行募投项意图布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月6日举行了第五届董事会第十四次会议,审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项意图方案》,赞同公司运用征集资金向子公司增资的方法施行电动轿车集约式柔性公共充电站建造运营演示项目,详细状况如下:

  经中国证券监督处理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2021]1166号)核准,公司向9名特定出资者非公开发行27,208,770股人民币一般股股票。每股发行价格13.22元,算计征集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元(不含增值税),实践征集资金净额为人民币352,619,491.10元,上述征集资金已悉数到位,并由大华会计师事务所(特别一般合伙)审验并出具了《验资陈说》(大华验字[2021]000817号)。

  因为本次发行征集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入征集资金金额人民币80,000万元,依据实践征集资金净额,结合各征集资金出资项意图状况,公司于2021年12月17日举行第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议,审议经过了《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的方案》,赞同对募投项目拟投入征集资金金额进行调整,详细内容详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网() 和《证券时报》宣布的《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的布告》。

  为确保募投项意图顺畅施行,电动轿车集约式柔性公共充电站建造运营演示项目(下称“演示项目”)拟运用征集资金24,683.95万元,现董事会赞同公司运用征集资金向下列全资子公司增资以施行募投项目。详细明细如下:

  以上增资的注册资本由处理层依据项目施行进展逐渐增资。公司运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项目,不构成相关买卖,亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

  运营范围:新动力技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让;新动力轿车充电设备建造运营;充电桩装置;电力工程施工;合同动力处理;计算机软件开发;货品或技能进出口(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  到2020年12月31日,成都奥特迅新动力技能服务有限公司经审计的财物总额为2,931,331.86元,负债总额为2,027,133.87元,净财物为904,197.99元;2020年度经审计的运营收入为0元,净利润为-5,802.01元。到2021年9月30日,成都奥特迅新动力技能服务有限公司未经审计的财物总额为5,894,546.15元,负债总额为2,220,331.92元,净财物为3,674,214.23元;未经审计的2021年前三季度运营收入为405,287.32元,净利润为-119,983.76元。

  运营范围:新动力轿车充电设备建造运营;充电桩上门装置、上门修补;电力工程施工;合同动力处理;从事新动力科技产品的技能研究、技能咨询、技能服务、技能转让;软件开发;电气装置;供给施工设备服务;停车场处理服务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  运营范围:电动轿车充电基础设备运营;分布式沟通充电桩出售;合同动力处理;软件开发;技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行;新式动力技能研制;新动力轿车换电设备出售;停车场服务;节能处理服务;交通设备修补;新动力原动设备制作;货品进出口;技能进出口;电力设备承装、承修、承试

  到2020年12月31日,广州奥特迅科技有限公司经审计的财物总额为279,451.10元,负债总额为85,960.00元,净财物为193,491.10元;2020年度经审计的运营收入为0元,净利润为-6,508.90元。到2021年9月30日,广州奥特迅科技有限公司未经审计的财物总额为6,828,230.49元,负债总额为5,489,096.22元,净财物为1,339,134.27元;未经审计的2021年前三季度运营收入为381,266.77元,净利润为-104,356.83元。

  运营范围:新动力轿车充换电设备建造运营,充电桩装置、修补,电力建造工程施工,合同动力处理,计算机软件开发,从事新动力科技产品的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让,从事货品及技能的进出口事务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  到2020年12月31日,上海奥瀚新动力科技有限公司经审计的财物总额为1,109,792.56元,负债总额为291,351.38元,净财物为818,441.18元;2020年度经审计的运营收入为0元,净利润为-27,681.27元。到2021年9月30日,上海奥瀚新动力科技有限公司未经审计的财物总额为4,810,358.21元,负债总额为4,282,623.70元,净财物为527,734.51元;未经审计的2021年前三季度运营收入为180,323.82元,净利润为-290,706.67元。

  运营范围:合同动力处理;其他未列明科技推行和运用服务业;承装、承修、承试电力设备;电动轿车充电设备建造运营;电气装置;供给施工设备服务;新材料技能推行服务;节能技能推行服务;工程和技能研究和实验展开;软件开发;信息技能咨询服务;其他技能推行服务;其他未列明专业技能服务业(不含需经答应批阅的事项);通用设备修补;其他机械和设备修补业;其他未列明专业设备修补(不含需经答应批阅的项目);停车场处理。

  运营范围:新动力轿车充换电设备建造运营;充电桩装置、修补;建造工程施工;合同动力处理;计算机软件开发;从事新动力科技产品的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让;货品或技能进出口(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  到2020年12月31日,东莞奥特迅新动力服务有限公司经审计的财物总额为3,828,713.49元,负债总额为2,846,988.93元,净财物为981,724.56元;2020年度经审计的运营收入为0元,净利润为-11,659.01元。到2021年9月30日,东莞奥特迅新动力服务有限公司未经审计的财物总额为14,482,865.31元,负债总额为13,915,430.83元,净财物为567,434.48元;未经审计的2021年前三季度运营收入为581,155.51元,净利润为-414,290.08元。

  注册地址:深圳市前海深港协作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  运营范围:一般运营项目是:动力产品的技能开发、技能咨询;动力工业出资(详细项目另行申报);合同动力处理;动力行业体系渠道软件的技能开发及出售;新动力轿车充电设备运营(法令、行政法规、国务院决议制止的项目在外,约束的项目须获得答应后方可运营);充电设备出售、修补、装置服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控产品);设备租借。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动),答应运营项目是:电力装置工程施工、互联网信息服务、电力工程施工、机电工程施工

  注册地址:北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府工作楼223室-2258(北庄镇会集工作区)

  运营范围:技能开发、推行、转让、服务、咨询;出售电子产品、节能环保设备;为电动车供给充电服务;机动车充电桩充电零售;修补、装置仪器仪表、家用电器;专业承揽、劳务分包、施工总承揽;合同动力处理;软件开发;电力供应。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;电力供应以及依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市工业政策制止和约束类项意图运营活动)

  到2020年12月31日,北京奥特迅科技有限公司经审计的财物总额为6,233,095.12元,负债总额为278,823.52元,净财物为5,954,271.60元;2020年度经审计的运营收入为0元,净利润为-337,540.74元。到2021年9月30日,北京奥特迅科技有限公司未经审计的财物总额为5,726,641.45元,负债总额为0元,净财物为5,726,641.45元;未经审计的2021年前三季度运营收入为0元,净利润为-227,630.15元。

  公司本次以征集资金对全资子公司进行增资,契合公司主运营务展开方向和运营展开战略,有利于确保征集资金出资项意图顺畅施行,满意公司未来事务展开需求,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和标准性文件的相关规矩,契合公司及整体股东的利益,不存在变相改动征集资金运用用处的景象,也不存在影响征集资金出资项目正常进行和危害股东利益的景象。

  本次增资款将寄存于全资子公司开立的征集资金专项账户,由项目施行主体子公司用于指定的征集资金出资项目建造,将严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和标准性文件以及公司的相关规矩标准运用征集资金。

  经核对,公司本次运用征集资金向全资子公司增资,有利于募投项意图顺畅施行以及征集资金运用功率的进步,契合征集资金运用方案,契合公司及整体股东的利益,不存在危害公司和股东尤其是中小股东合法权益的景象。本事项公司履行了相关决策程序,契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关规矩。因而,赞同公司运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项目。

  公司本次运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项意图事项现已第五届董事会第十四次会议审议经过,独立董事宣布了赞赞同见,契合《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩。公司本次运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项意图事项契合公司的展开需求,不影响征集资金出资项意图正常施行,不存在改动征集资金投向及危害股东利益的景象。

  《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项意图核对定见》;

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月6日举行了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议,审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的方案》,赞同公司运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金,详细状况如下:

  经中国证券监督处理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2021]1166号)核准,公司向9名特定出资者非公开发行27,208,770股人民币一般股股票。每股发行价格13.22元,算计征集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元(不含增值税),实践征集资金净额为人民币352,619,491.10元,上述征集资金已悉数到位,并由大华会计师事务所(特别一般合伙)审验并出具了《验资陈说》(大华验字[2021]000817号)。

  因为本次发行征集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入征集资金金额人民币80,000万元,依据实践征集资金净额,结合各征集资金出资项意图状况,公司于2021年12月17日举行第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议,审议经过了《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的方案》,赞同对募投项目拟投入征集资金金额进行调整,详细内容详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网() 和《证券时报》宣布的《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的布告》。

  为顺畅推动募投项意图施行,在本次非公开发行股票征集资金到位之前,公司已依据项目进展的实践需求以自筹资金先行投入,在征集资金到位之后依照相关法规规矩的程序予以置换。

  公司拟以征集资金置换到2021年12月31日已预先投入征集资金出资项目及以自筹资金付出的发行费用算计为人民币3,650.64万元。上述金额现已大华会计师事务所(特别一般合伙)进行了专项审阅,并出具了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》(大华核字[2022]000092号)。

  本次电动轿车集约式柔性公共充电站建造运营演示项目(下称“演示项目”)调整后拟运用的征集资金总额为24,683.95万元,董事会赞同公司置换在2020年6月29日至2021年12月31日期间,由子公司预先投入“电动轿车集约式柔性公共充电站建造运营演示项目”的部分自筹资金,金额为3,490.64万元。

  公司本次征集资金各项发行费用总计人民币708.04万元,2020年6月29日至2021年12月31日期间,公司运用自筹资金预先付出本次发行费用人民币160万元,本次拟置换金额为160万元。

  公司以征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金事项,审议程序契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金处理的有关规矩,本次征集资金置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越6个月,不存在改动征集资金投向、危害股东利益的状况。因而,赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金。

  监事会以为:公司以征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金事项,契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金处理的有关规矩,公司本次征集资金置换的时刻间隔征集资金到账时刻不超越6个月,也不存在改动征集资金投向、危害股东利益的状况。因而,赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金。

  奥特迅本次运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的事项,现已董事会、监事会审议经过,独立董事宣布了赞同的定见,并由会计师事务所出具了鉴证陈说,履行了必要的批阅程序。公司本次运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金,不影响公司征集资金出资方案的正常进行,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东特别是中小股东利益的状况,且置换时刻距征集资金到账未超越六个月,契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关规矩要求。

  综上,中信建投赞同奥特迅运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金。

  咱们以为,奥特迅公司编制的《以自筹资金预先投入征集资金出资项意图专项阐明》契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》的有关规矩,在所有严重方面公允反映了奥特迅公司截止2021年12月31日以自筹资金预先投入征集资金出资项意图状况。

  《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的核对定见》;

  《深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》(大华核字[2022]000092号)。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经中国证券监督处理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2021]1166号)核准,深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)向9名特定出资者非公开发行27,208,770股人民币一般股股票。每股发行价格13.22元,算计征集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元(不含增值税),实践征集资金净额为人民币352,619,491.10元,上述征集资金已悉数到位,并由大华会计师事务所(特别一般合伙)审验并出具了《验资陈说》(大华验字[2021]000817号)。公司已对征集资金进行了专户存储处理,并与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了三方监管协议。

  公司于2022年1月6日举行第五届董事会第十四次会议,审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项意图方案》、《关于子公司开立征集资金专项账户并授权签署四方监管协议》的方案,公司拟经过向全资子公司增资的方法施行募投项目,因而施行募投项意图子公司需求开立征集资金专项账户。子公司详细开立账户明细如下:

  公司将赶快与保荐组织、征集资金专项账户开户行签定征集资金四方监管协议,并授权公司董事长或其指定人员全权处理与本次征集资金专项账户相关的事宜,包含但不限于开立征集资金银行专项账户,签署征集资金专项账户相关协议及文件等。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年1月6日以现场表决的方法举行。本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人,会议由监事会主席袁亚松先生掌管。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规矩》的规矩。

  一、以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的方案》。

  经审阅,监事会以为: 公司以征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金事项,契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金处理的有关规矩,公司本次征集资金置换的时刻间隔征集资金到账时刻不超越6个月,也不存在改动征集资金投向、危害股东利益的状况。因而,赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年1月6日下午在深圳市南山区高新技能工业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方法举行,会议应参会董事7人,实践到会董事7人,会议由董事长廖晓霞女士掌管。本次会议举行程序契合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规矩》等有关规矩。

  一、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的方案》。

  在本次征集资金到位前,为了不影响募投项目施行进展,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目。依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引(2020年修订)》等相关法令、法规及标准性指引的规矩,公司运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金3,650.64万元。独立董事宣布了独立定见,会计师事务所出具了鉴证陈说,保荐组织对此宣布了核对定见。

  详细内容详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网()宣布的《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的的布告》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》、《深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的核对定见》,《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的的布告》一起宣布在《证券时报》上。

  二、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项意图方案》。

  因为本次发行征集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入征集资金金额人民币80,000万元,公司于2021年12月17日举行了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议,审议经过了《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的方案》,将“电动轿车集约式柔性公共充电站建造运营演示项目”拟投入征集资金金额调整为24,683.95万元。

  依据《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》,电动轿车集约式柔性公共充电站建造运营演示项目拟在深圳、北京、上海、广州、东莞、成都、厦门这七个城市出资,由子公司施行本项目。公司拟经过向施行募投项意图全资子公司增资的方法来施行募投项目。独立董事宣布了独立定见,保荐组织对此宣布了核对定见。

  详细内容详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网()宣布的《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项意图布告》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项意图的核对定见》,《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项意图布告》一起宣布在《证券时报》上。

  三、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于子公司开立征集资金专项账户并授权签署四方监管协议的方案》。

  为标准公司征集资金处理,维护出资者权益,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关法令法规的规矩,公司董事会赞同施行“电动轿车集约式柔性公共充电站建造运营演示项目”的子公司开立征集资金专项账户,用于本次非公开发行股票征集资金的专项存储与运用,并授权公司董事长或其指定人员全权处理与本次子公司征集资金专项账户相关的事宜,包含但不限于开立征集资金银行专项账户,签署征集资金专项账户相关协议及文件,与保荐组织(主承销商)、征集资金寄存银行签署征集资金专户存储监管协议等相关事项。

  详细内容详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网() 和《证券时报》宣布的《关于子公司开立征集资金专项账户并授权签署四方监管协议的布告》。