上海电气集团股份有限公司

发布时间：2023-03-28 12:20:45 来源：环球体育娱乐APP

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　经公司董事会审议，2021年度公司利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不以本钱公积金转增股本。

　　陈说期内，公司首要事务板块为动力配备、工业配备、集成服务，从事如下事务：

　　动力配备事务板块：规划、制作和出售燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、核电设备、储能设备、高端化工设备；供应电网及工业智能供电体系解决方案；

　　工业配备事务板块：规划、制作和出售电梯、大中型电机、智能制作设备、工业根底件、修建工业化设备；

　　集成服务事务板块：供应动力、环保及自动化工程及服务，包含各类传统动力及新动力、固体抛弃物归纳运用、污水处理、烟气处理、轨道交通等；供应工业互联网服务；供应金融服务，包含融资租借、保险经纪；供应物业办理服务等。

　　2021年，在世纪疫情冲击下，世界政治经济体系的百年变局加快演进，全球环境继续杂乱严峻；我国经济开展遭到“需求缩短、供应冲击、预期转弱”三重压力。2021年也是公司开展的困难期、关键期。在新任领导班子的带领下，上海电气坚持“稳中求进，守正立异，坚持不懈走高质量开展之路”的开展理念，坚持高质量的开展为榜首要务，聚集主责主业为榜首底子、服务国家战略为榜首使命、科技立异为榜首动力、中心人才为榜首资源，坚持公司的整体运营状况平稳有序。

　　陈说期内，公司完结运营收入公民币1,313.88亿元，同比下降4.3%；陈说期内公司毛利率为15.07%，同比削减1.69个百分点，首要是受疫情以及大宗资料提价影响，公司海外工程项目投入大幅添加，项目本钱较去年同期上升所造成的。陈说期内，公司归属于母公司股东净利润为公民币-99.88亿元，上年同期为公民币37.58亿元。2021年度根本每股收益为公民币-0.64元，上年同期为公民币0.25元。陈说期内，公司净利润较上年同期大幅下降的首要原由于：1）对通讯公司风险事项计提相关丢失；2）海外工程运营本钱上升；3）原资料价格动摇导致本钱上升；4）公司部分权益法核算的联营企业呈现严重亏本；5）对部分部属企业持有与恒大集团相关的财物计提信誉减值丢失；6）对部分子公司计提商誉减值。

　　陈说期内，公司完结新增订单公民币1,441.8亿元，较上年同期下降22.3%。公司新增订单中，动力配备公民币612.6亿元（其间风电设备公民币121.8亿元，核电设备公民币89.0亿元，储能设备公民币65.1亿元，燃煤发电设备公民币145.0亿元），工业配备公民币429.9亿元（其间电梯公民币232.7亿元），集成服务公民币399.3亿元（其间动力工程服务公民币263.1亿元）。到陈说期末，公司在手订单为公民币2,861.0亿元，较上年年底添加3.6%，公司陈说期末在手订单中，动力配备公民币1,432.5亿元（其间风电设备公民币362.2亿元，核电设备公民币271.7亿元，储能设备公民币30.3亿元，燃煤发电设备公民币490.9亿元），工业配备公民币123.8亿元（其间电梯公民币41.6亿元），集成服务公民币1,304.7亿元（其间动力工程服务公民币1,097.9亿元）。

　　咱们活跃对接国家“双碳”战略，稳步推动优势事务的开展。咱们在高效清洁动力范畴坚持国内领先地位，咱们供应的燃煤发电主配备体系不断改写全球最低煤耗目标。咱们的核电事务继续坚持归纳商场占有率职业榜首，全年累计出产发运核电主设备12台套，而且完结了“国和一号”演示项目蒸汽发生器及堆内构件等一批全球首台套产品的成功发运。咱们的风电事务顺畅完结海优势机抢装使命，活跃推动海上漂浮式风机自主研制，推动叶片、驱动链、塔筒等部件的技能穿透。咱们出资及总承揽制作的广东粤电大埔电厂储能调频项目正式投入商业运营。陈说期内，上海三菱电梯服务工业化获得新进展，致力于打造标准化、专业化的维保事务，将高质量的产品和服务打造成为咱们的竞赛优势。咱们的叶片、轴承、紧固件、东西等工业根底件事务环绕“成为世界一流的工业根底件解决方案供应商、成为国内中高端根底件进口代替主力军”的愿景，继续推动事务整合和工业协同，已构成高质量的“专精特新”事务集群。陈说期内，环绕“一带一路”国家战略，咱们与其他国内企业强强联合，在巴基斯坦先后中标了多个总包工程项目，包含2座500kV变电站、4座220kV变电站的晋级及改扩建工程。咱们尽力战胜继续疫情带来的诸多困难，坚持推动在阿联酋、巴基斯坦、孟加拉国、英国、马来西亚等海外工程项目的制作。

　　陈说期内，上海电气部属各中心工业科技立异效果加快呈现，咱们参与制作的全球首座球床模块式高温气冷堆核电站华能石岛湾高温气冷堆核电站演示工程初次并网成功，上海电气作为重要参建单位之一，供应了核岛和惯例岛多项中心设备。作为我国核电走向世界的“国家手刺”，咱们参建的“华龙一号”全球首堆福清核电5号机组正式投入商业运营，标志着我国成为世界为数不多的具有自主三代核电技能的国家，咱们完结了2项资料国产化、5项焊接技能、4项检测技能、7项工艺技能的技能立异，完结了福清核电5号机组堆内构件制作、加工、装置、检测等全面国产化。隶属子公司电气风电自主研制成功百米级碳纤维叶片，发布了专为应对高温、高湿、高盐、飓风、地震等多变杂乱的海洋环境而自主研制的Petrel产品渠道及该渠道的首款海优势机EW11.0-208，该机型样机下线时为国内自主研制的亚洲最大直驱海优势电机组，标志着我国海优势电范畴自主立异获得新打破，正式步入10MW+年代。上海三菱电梯成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯，打破了国外企业在该范畴的技能独占，带动了职业技能能级的提高。咱们自主研制的轨道交通归纳监控渠道和智能维保办理渠道成功运用于上海地铁5号、7号和18号线。陈说期内，咱们的科研立异生态构建力度继续加大，成功举行首届“智造晋级、立异赋能”科技活动月并签约22个立异科研项目。

　　咱们聚集智能制作、智能根底设备、才智动力，以“工业智能化、服务工业化”双轮驱动的方法来推动进一步开展。陈说期内，集团部属上海电器股份有限公司公民电器厂的智能制作一期工程——数字化产线正式投产，完结了出产功率大幅提高。咱们发布了上海电气“星云智汇”工业互联网渠道3.0版，晋级后更凸显内通外联的指挥纽带效果，完结智能化的抉择方案与操控指令，支撑制作企业渠道化研制、精益化出产、服务化运维、智能化办理等全价值链一体化提高。“星云智汇”已接入包含风机、电梯、机床等15余万台价值公民币1,430多亿元的设备，供应面向风场、储能、光伏等多个范畴的数字化解决方案。陈说期内，咱们中标盐城市才智动力大数据中心渠道制作二期项目，在一期项目制作大数据渠道并接入部分光伏场站试点的根底上，完结盐城市内一切新动力电站出产运转数据的接入、存储、展现和智能化剖析运用。

　　咱们秉持“敞开协同、协作共赢”的开展理念，活跃与各方打开协作。咱们与申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）一起出资组成合资公司，将充沛发挥上海电气工业制作优势和申能集团专有科技集成立异，构成服务全国煤电晋级改造的“上海方案”。陈说期内，咱们与上海申通地铁股份有限公司一起出资组成合资公司，专心于城市轨道交通归纳智能维保事务，已中标上海轨交5号线车站机电设备设备集成运维项目。陈说期内，咱们别离与交通银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海浦东开展银行股份有限公司、上海乡村商业银行股份有限公司等金融组织以及上海临港经济开展（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司等企业集团相继签定战略协作协议，发挥各自优势，拓宽更多协作范畴，追求共进开展。

　　集团部属电气风电于2021年5月正式在上海证券买卖所科创板上市，成为上海国资分拆上市榜首股。咱们稳健推动部属企业试点混合一切制革新作业，顺畅施行了上海电器股份有限公司公民电器厂、上海市离心机械研讨一切限公司混合一切制革新及员工持股方案。咱们的科技立异机制体系不断健全，已开始树立规划引领、项目协同、人才互通的科技立异办理机制；探究科研财物同享、共性技能共研、严重科研项目协同立异机制。

　　展望未来，咱们将掌握国家大力支持实体经济和先进制作业带来的严重机会，对接国家“双碳”战略，聚集主责主业，打造科技中心竞赛力，活跃布局绿色低碳、数字经济等新式范畴，坚持立异驱动和立异办理相结合，提高内外部协同能级，推动办理革新，推动上海电气的高质量开展，完结新的佳绩，以高质量开展的实践行动迎候我国的二十大成功举行。

　　上述部分陈说期内首要管帐数据和财政目标较上年发生较大改变，首要是由于陈说期内公司发生大额亏本，首要原由于：1）对通讯公司风险事项计提相关丢失；2）海外工程运营本钱上升；3）原资料价格动摇导致本钱上升；4）公司部分权益法核算的联营企业呈现严重亏本；5）对部分部属企业持有与恒大集团相关的财物计提信誉减值丢失；6）对部分子公司计提商誉减值。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司净利润由盈转亏，首要原由于：1）对通讯公司风险事项计提相关丢失；2）海外工程运营本钱上升；3）原资料价格动摇导致本钱上升；4）公司部分权益法核算的联营企业呈现严重亏本；5）对部分部属企业持有与恒大集团相关的财物计提信誉减值丢失；6）对部分子公司计提商誉减值。

　　陈说期内，动力配备板块完结运营收入公民币592.24亿元，较上年同期上升5.83%，首要是由于板块内风电设备事务添加较快；陈说期内，板块毛利率为17.88%，较上年同期添加0.89个百分点。

　　陈说期内，工业配备板块完结运营收入公民币422.41亿元，较上年同期略有添加；陈说期内工业配备板块毛利率为16.36%，较上年同期削减0.68个百分点。

　　陈说期内，集成服务板块完结运营收入公民币394.52亿元，较上年同期削减24.47%，首要是工程服务收入下降引起；陈说期内集成服务板块毛利率为6.24%，较上年同期削减5.72个百分点，首要是海外工程运营本钱上升及原资料价格动摇导致。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市风险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市风险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司监事会五届四十六次会议。会议采纳视频通讯方法举行。应参与本次视频通讯会议的监事3人，实践参与视频通讯会议的监事3人。会议契合《公司法》和公司章程的有关规矩。会议审议并经过以下抉择：

　　赞同公司依据财政部《关于印发的告诉》(财会[2021] 1号)、《关于调整适用范围的告诉》(财会[2021] 9号)及《企业管帐准则施行问答》，追溯调整公司2021年度财政报表期初数，对财物负债表科目和利润表科目重分类调整。

　　本次公司管帐方针改变是依据财政部相关文件要求进行的合理改变，契合《企业管帐准则》及相关规矩，施行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，其抉择方案程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，没有危害公司及中小股东利益。

　　赞同公司控股子公司上海电气通讯技能有限公司（以下简称“通讯公司”）2021年度计提公民币92.22亿元减值丢失，关于公司2021年度兼并财政报表的归属于上市公司股东净利润影响为丢失公民币83.54亿元。

　　公司及通讯公司本次计提减值丢失契合公司实践状况及相关管帐方针，可以公允地反映公司的财物状况，有助于供应实在牢靠的管帐信息，相关抉择方案程序合法合规。

　　公司参股企业重庆神华薄膜太阳能科技有限公司（以下简称“重庆神华”）于2021年度计提大额减值丢失并资不抵债，赞同公司2021年度按权益法承认相应的长时刻股权出资丢失公民币2.44亿元，公司为重庆神华供应的商业银行贷款担保计提相应的信誉减值丢失公民币1.79亿元。

　　公司参股企业我国动力工程集团有限公司部分账面财物评价咨询值为零，赞同公司2021年度按权益法承认相应的长时刻股权出资丢失公民币9.87亿元，公司对向我国动力供应的告贷计提预期信誉丢失公民币0.3亿元。

　　公司对上述严重亏本的参股企业承认丢失事项及计提财物减值丢失事项契合公司实践状况及相关管帐方针，可以公允地反映公司的财物状况，有助于供应实在牢靠的管帐信息，相关抉择方案程序合法合规。

　　赞同2021年度公司别离对部属子公司上海电气香港有限公司持有100%股权的Broetje-Automation GmbH公司发生的商誉计提减值预备公民币2.1亿元；对部属子公司上海电气出资有限公司（以下简称“电气出资”）的全资子公司宁波海锋环保有限公司发生的商誉计提减值预备公民币2.8亿元；对电气出资的全资子公司吴江市太湖工业抛弃物处理有限公司发生的商誉计提减值预备公民币1.2亿元。

　　公司本次计提商誉减值预备契合公司实践状况及相关管帐方针，可以公允地反映公司的财物状况，有助于供应实在牢靠的管帐信息，相关抉择方案程序合法合规。

　　赞同公司部属企业于2021年度持有与恒大集团及其成员企业相关的财物计提减值预备算计公民币20.23亿元，对公司归属于上市公司股东净利润的影响为丢失公民币7.61亿元。

　　公司部属企业本次计提财物减值预备契合公司实践状况及相关管帐方针，可以公允地反映公司的财物状况，有助于供应实在牢靠的管帐信息，相关抉择方案程序合法合规。

　　赞同2021年度公司对所接受的迪拜光伏光热电站工程项目计提估计合同亏本公民币10.4亿元。

　　公司本次计提估计合同亏本契合公司实践状况及相关管帐方针，可以公允地反映公司的财物状况，有助于供应实在牢靠的管帐信息，相关抉择方案程序合法合规。

　　经普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年公司按我国管帐准则编制的母公司报表净利润为公民币-9,761,529千元，2021年头未分配利润为公民币12,794,008千元，敷衍一般股股利1,127,375千元，期末可供分配利润为公民币1,905,104千元。

　　赞同公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度不进行利润分配，也不以本钱公积金转增股本。

　　公司2021年度利润分配预案契合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规矩，契合公司实践运营状况，董事会审议程序合法合规，不存在违背法令、法规的景象，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。赞同《公司2021年度利润分配预案》，并赞同将本预案提交公司股东大会审议。

　　赞同按香港联合买卖一切限公司证券上市规矩等要求编制的公司2021年年度陈说及其间的企业管治陈说。

　　十二、关于公司2021年度社会职责陈说及2021年度环境、社会及管治陈说的方案

　　赞同公司2022年新增担保额度算计公民币2,536,518万元。详细担保内容如下：

　　1、对全资子公司的担保额度算计公民币153,373万元，其间：（1）被担保公司财物负债率超越70%的担保额度算计公民币82,800万元；（2）被担保公司财物负债率不超越70%的担保额度算计公民币70,573万元。

　　2、对控股子公司的担保额度算计公民币2,297,445万元，其间：（1）被担保公司财物负债率超越70%的担保额度算计公民币2,046,861万元；（2）被担保公司财物负债率不超越70%的担保额度算计公民币250,584万元。

　　3、对参股子公司的担保额度算计公民币85,700万元，其间：（1）上海电气集团股份有限公司为唐山申港海水淡化有限公司供应担保公民币10,000万元的担保，担保期限为十年；（2）上海市机电规划研讨院有限公司为天津市青沅水处理技能有限公司供应担保公民币25,300万元，担保期限为八年；（3）上海电气研砼修建科技集团有限公司为广西梧州市园区新资料科技开展有限公司供应担保公民币50,400万元，担保期限为十年。

　　上述对外担保事项需求提交股东大会批阅后收效,其间：对全资及控股子公司的担保额度有效期至公司下一年度股东大会举行日止；对各参股子公司的担保金额的有效期别离至对其担保期限日止。

　　1、公司2021年年度陈说全文及摘要中的各项经济目标，及所包含的信息线年度的财政状况和运营效果。

　　2、公司编制2021年年度陈说的程序和公司五届六十六次董事会会议审议经过年报的程序契合有关法令、法规、公司章程和公司内部办理制度的规矩。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司董事会五届六十六次会议，会议审议赞同如下事项：

　　依据《公司法》、《公司章程》的有关规矩，赞同聘任傅敏女士担任上海电气集团股份有限公司总审计师，任期自董事会审议经过之日起至本届高档办理人员任期届满之日止。傅敏女士的简历详见附件。

　　傅敏，女，49岁，现任上海电气集团股份有限公司总审计师、审计风控部部长。傅敏女士曾任上海市审计局外资运用审计处科员、副主任科员、主任科员，财政审计处处长助理、副处长、处长，区域审计处处长，经济职责审计处处长，一级调研员。傅敏女士具有上海财经大学工商办理硕士学位，高档审计师。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司董事会五届六十六次会议，审议经过了《关于2021年度对上海电气通讯技能有限公司丢失承认的方案》。现将详细状况公告如下：

　　公司于2021年5月31日宣布了《上海电气关于公司严重风险的提示公告》，公司控股子公司上海电气通讯技能有限公司（以下简称“通讯公司”）的应收账款遍及逾期，回款阻滞，为削减丢失，通讯公司已就应收账款向法院提起相关诉讼。通讯公司存货首要为合同备货，也存在必定的减值风险。到2021年6月30日，通讯公司当期计提应收账款坏账预备为公民币54.52亿元，累计计提应收账款坏账预备公民币55.09亿元，计提存货贬价预备公民币19.15亿元，对公司2021年半年度兼并财政报表的归属于上市公司股东净利润影响为丢失公民币65.74亿元。到2021年9月30日，由于当期相关诉讼等有关状况未呈现严重进展，通讯公司未对应收账款坏账预备和存货贬价预备新增计提。

　　到2021年12月31日，未考虑本期减值影响前，通讯公司财物总额公民币112.25亿元，负债总额公民币100.78亿元，净财物公民币11.47亿元。

　　依据诉讼案子最新状况和署理律师的剖析定见及工业保全等状况，公司更新了对通讯公司各项应收账款的判别，2021年度通讯公司计提应收账款预期信誉丢失公民币69.96亿元。公司以为通讯公司买卖对手方不施行收货职责的风险添加，因而，2021年度通讯公司计提存货贬价预备公民币22.26亿元。通讯公司本次计提大额丢失的依据详见公司2022年3月25日于上海证券买卖所网站（）宣布的《上海电气关于上海证券买卖所对公司2021年年度成绩预亏事项的监管作业函的回复公告》。

　　到2021年12月31日止，通讯公司累计计提应收账款预期信誉丢失公民币70.53亿元，计提存货贬价预备公民币22.26亿元。

　　2021年度通讯公司计提算计公民币92.22亿元减值丢失，对公司2021年度兼并财政报表的归属于上市公司股东的净利润影响为丢失公民币83.54亿元。

　　公司和通讯公司依据慎重性准则计提减值丢失，契合企业管帐准则和相关管帐方针的规矩，有利于客观、公允地反映公司财物实践状况和财政状况。其抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。咱们赞同本次丢失承认事项。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司董事会五届六十六次会议，审议经过了《关于部分权益法核算的联营企业严重盈亏的方案》。现将详细状况公告如下：

　　公司对重庆神华的持股份额为20%。重庆神华首要从事太阳能电池、组件的研制、出产、出售、装置、太阳能运用产品的出售。到2020年底，公司所持该企业长时刻股权出资账面价值余额为公民币2.44亿元。重庆神华2019年至2021年首要财政数据如下所示：

　　其间，我国节能减排有限公司和北京低碳清洁动力研讨所为国家动力出资集团有限职责公司部属企业，深圳莱宝高科技股份有限公司由我国节能减排有限公司持股20.84%。

　　2021年，由于商场改变等要素，重庆神华抉择停建铜铟镓硒太阳能电池组件工业化项目，使得重庆神华账面长时刻财物发生大额减值，导致呈现严重亏本。公司2021年度按权益法承认相应的长时刻股权出资丢失公民币2.44亿元，公司为重庆神华供应的商业银行贷款担保计提相应的信誉减值丢失公民币1.79亿元。

　　公司对我国动力的持股份额为20%。我国动力首要从事国内外动力开发、制作及运营；工程项目总承揽及监理及相关咨询服务。我国动力2019年至2021年首要财政数据如下所示：

　　2021年，我国动力主营事务收入及盈利才能大幅下降，首要由于煤炭价格显着上涨导致发电事务本钱上升，一起，因融资问题部分工程项目阻滞，以及海外项目受所在国疫情及制裁等影响，导致呈现严重亏本。公司2021年度按权益法承认相应的长时刻股权出资丢失公民币9.87亿元。

　　到2021年12月31日，本公司向我国动力供应的告贷余额为公民币10亿元，该告贷已于2021年3月到期，存在无法全额收回告贷的风险。我国动力的股东之一我国浦发机械工业股份公司（以下简称“浦发机械”）就上述告贷许诺将对未得到清偿的被担保债款承当连带确保职责。于2021年，公司考虑到我国动力负面信息较多，一起，浦发机械对该告贷供应了信誉担保，公司对该笔告贷进一步计提预期信誉丢失公民币0.3亿元，累计计提预期信誉丢失公民币2.12亿元。

　　公司2021年度按权益法承认重庆神华长时刻股权出资丢失公民币2.44亿元，公司为重庆神华供应的商业银行贷款担保计提相应的信誉减值丢失公民币1.79亿元，算计削减公司2021年度归属于上市公司股东的净利润公民币4.23亿元。

　　公司2021年度按权益法承认我国动力长时刻股权出资丢失公民币9.87亿元，公司对向我国动力供应的告贷计提预期信誉丢失公民币0.3亿元，算计削减公司2021年度归属于上市公司股东的净利润公民币10.17亿元。

　　鉴于公司参股企业重庆神华和我国动力呈现严重亏本，公司对上述参股企业承认丢失事项及计提财物减值丢失事项契合企业管帐准则和相关管帐方针的规矩，有利于客观、公允地反映公司财物实践状况和财政状况。其抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。咱们赞同本次对上述参股企业承认丢失事项及计提财物减值丢失事项。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司董事会五届六十六次会议，审议经过了《关于部属企业持有与恒大集团相关财物计提减值预备的方案》。现将详细状况公告如下：

　　到2021年12月31日，公司部属子公司对恒大集团及其成员企业（以下简称“恒大集团”）的应收收据为公民币21.73亿元，应收账款为公民币17.81亿元，合同财物为公民币2.75亿元，算计公民币42.29亿元（以下简称“应收金钱”）。

　　因恒大集团运营呈现困难，公司部分子公司对恒大集团相关的应收金钱连续呈现逾期现象，公司以为减值痕迹显着，需计提单项减值预备。

　　2021年度，公司依据上述状况，以恒大集团各子公司的前史信誉丢失状况、运营形式、当时状况及对其未来状况的猜测为根底，评价了多景象下估计现金流量散布的不同状况，并依据不同景象下的预期信誉丢失率和各景象发生的概率权重，相应计提减值预备。

　　公司部属子公司对恒大集团的首要事务来往、应收金钱账面余额及计提减值预备状况如下表所示：

　　注1：承广电力为输配电有限公司之控股子公司，直接持股份额为51%，2020年底账面净财物为公民币0.36亿元。2021年度，计提上述减值预备公民币10.21亿元后资不抵债。到2021年12月31日，输配电有限公司对承广电力供应告贷及资金拆借算计公民币12.8亿元，考虑该要素影响，上述专项减值预备对输配电有限公司的净利润影响为丢失公民币10.0亿元。公司对输配电有限公司持股份额为50%，在公司兼并财政报表层面，对公司归属于上市公司股东的净利润影响为丢失公民币5.0亿元。

　　2021年度，公司部属子公司对恒大集团的应收金钱计提减值预备算计公民币20.23亿元，上述计提事项对公司2021年归属于上市公司股东的净利润影响为丢失公民币7.61亿元。

　　公司部属企业依据慎重性准则计提财物减值预备，契合企业管帐准则和相关管帐方针的规矩，有利于客观、公允地反映公司财物实践状况和财政状况。其抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。咱们赞同公司本次计提财物减值预备事项。

　　现在，公司部属子公司正在活跃追索相关应收金钱，双方正结合恒大集团复工复产状况就偿付既往应收金钱进行活跃沟通,公司也正在合作恒大集团的复工复产。现在，公司对恒大集团应收金钱为既往发生的，没有新增状况。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司董事会五届六十六次会议，审议经过了《关于公司对单个严重项目计提估计合同亏本的方案》。现将详细状况公告如下：

　　迪拜光伏光热电站工程项目（以下简称“迪拜项目”）是由阿联酋迪拜水电局（DEWA）、沙特世界电力和水务公司（ACWA Power）以及我国丝路基金联合出资兴修的大型新动力电站制作项目。EPC合同算计金额约38亿美元，折合公民币约253亿元，其间迪拜四期项目于2018年4月签定合同并于2018年12月开工，迪拜五期项目于2020年7月签定合同并开工。

　　到2020年底，迪拜项目首要设备资料及辅佐体系设备的规划选型根本承认，收买根本完结并连续发运，土建装置作业连续发动。归纳考虑新冠疫情引起的设备资料、人工提价要素以及对新冠疫情未来走势的开始预估，原先预估的项目总本钱，尤其是设备资料收买部分的本钱跟着收买合同或弥补收买协议的连续签定，将呈现超标的状况，据此，公司于2020年底对迪拜项目计提估计合同亏本公民币10.6亿元。

　　2021年，迪拜项目详设图纸根本完结、土建装置作业进入高峰期，公司发现原先对项目土建及装置工程量、施工环境预估缺乏，以及由于疫情对相关抗疫本钱、资料价格以及航运本钱的投入添加，导致迪拜项目估计整体亏本约公民币41.6亿元。其间：2021年度实践发生的亏本为公民币31.2亿元（包含了公司于2020年度计提的部分估计合同亏本公民币10.6亿元），2021年度公司还需对迪拜项目计提估计合同亏本公民币10.4亿元。

　　关于2021年迪拜项目的亏本原因及构成，详见公司2022年3月25日于上海证券买卖所网站（）宣布的《上海电气关于上海证券买卖所对公司2021年年度成绩预亏事项的监管作业函的回复公告》。

　　结合迪拜项目实践施行状况及公司对项目盈亏进行的测算，公司抉择2021年度对该项目计提估计合同亏本公民币10.4亿元。本次计提对公司2021年度净利润影响金额为公民币10.4亿元。

　　公司依据慎重性准则计提估计合同亏本，契合企业管帐准则和相关管帐方针的规矩，有利于客观、公允地反映公司财物实践状况和财政状况。其抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。咱们赞同公司本次计提估计合同亏本事项。

　　●上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不以本钱公积金转增股本。

　　●本次拟不进行利润分配的原由于：依据《公司章程》的相关规矩，公司采纳现金分红应满意当年盈利且累计未分配利润为正的条件。公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具有施行现金分红的条件。

　　经普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年本公司按我国管帐准则编制的母公司报表净利润为公民币-9,761,529千元，2021年头未分配利润为公民币12,794,008千元，敷衍一般股股利1,127,375千元，期末可供分配利润为公民币1,905,104千元。

　　经公司董事会五届六十六次会议审议经过，公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度不进行利润分配，也不以本钱公积金转增股本。

　　本次利润分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，存在不承认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资风险。

　　依据《公司章程》的相关规矩，公司采纳现金分红应满意当年盈利且累计未分配利润为正的条件。公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具有施行现金分红的条件。

　　公司的留存未分配利润方案用于满意公司日常运营的活动资金需求，应对公司或许发生的运营风险，将为公司中长时刻开展战略的顺畅施行以及继续、健康开展供应牢靠的确保。

　　2022年4月18日，公司举行董事会五届六十六次会议，审议经过了《公司2021年度利润分配预案》。表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司独立董事宣布以下独立定见：咱们以为公司2021年度利润分配预案契合当时外部局势和公司实践状况，契合上市公司现金分红的相关规矩，有利于公司的继续、安稳、健康开展。董事会审议程序合法合规，不存在违背法令、法规的景象，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同《公司2021年度利润分配预案》，并赞同将本预案提交公司股东大会审议。

　　2022年4月18日，公司举行监事会五届四十六次会议，审议经过了《公司2021年度利润分配预案》。表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　监事会宣布以下定见：公司2021年度利润分配预案契合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规矩，契合公司实践运营状况，董事会审议程序合法合规，不存在违背法令、法规的景象，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。赞同《公司2021年度利润分配预案》，并赞同将本预案提交公司股东大会审议。

　　本次利润分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广阔出资者理性出资，留意出资风险。

　　●出资者可以在2022年4月19日9:00至17:00经过本公告中的联系人邮箱提出期望了解的问题，公司将在阐明会上就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在上海证券买卖所网站（）宣布《上海电气2021年年度陈说》。依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩，为使广阔出资者愈加全面、深化地了解公司状况，公司抉择于2022年4月25日（星期一）举行上海电气2021年度网上成绩阐明会，就公司2021年度的运营状况与广阔出资者进行充沛沟通，答复出资者遍及重视的问题。

　　公司董事长、首席施行官冷伟青女士，公司董事、总裁刘平先生，公司首席财政官、董事会秘书周志炎先生，公司独立董事习俊通先生。

　　1、出资者可在2022年4月25日15:00至16:00登陆上海证券报·我国证券网，在线经过本公告中的联系人邮箱提出期望了解的问题，公司将在阐明会上就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司董事会五届六十六次会议。会议采纳视频通讯方法举行。应参与本次视频通讯会议的董事9人，实践参与视频通讯会议的董事9人。会议契合《公司法》和公司章程的有关规矩。会议审议并经过以下抉择：

　　赞同聘任傅敏女士担任上海电气集团股份有限公司总审计师，任期自董事会审议经过之日起至本届高档办理人员任期届满之日止。

　　赞同2021年度公司对所接受的迪拜光伏光热电站工程项目计提估计合同亏本公民币10.4亿元。

　　赞同公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度不进行利润分配，也不以本钱公积金转增股本。

　　赞同按香港联合买卖一切限公司证券上市规矩等要求编制的公司2021年年度陈说及其间的企业管治陈说。

　　十四、关于提请股东大会授权董事会承认2021年度公司董事、监事薪酬及赞同2022年度公司董事、监事薪酬额度的预案

　　2021年度在公司收取薪酬的现任董事共7名，监事2名。2021年度在公司收取薪酬的已离任董事共3名，监事1名。原预算额度为公民币1,000万元，实践开销公民币541.71万元，未超出预算。赞同付出现任董事、监事薪酬详细如下：

　　董事长兼首席施行官冷伟青公民币25.77万元；副董事长干频公民币40.40万元；董事兼总裁刘平公民币22.48万元；董事朱兆开公民币59.28万元；独立董事习俊通公民币22.50万元；独立董事徐建新公民币22.50万元；独立董事刘运宏公民币22.50万元。监事会主席蔡小庆公民币39.34万元；员工监事袁胜洲公民币75.32万元。

　　赞同2022年度在公司收取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超越公民币1,000万元。以上额度依据现有董事、监事人员编制预算拟定。

　　十五、关于承认2021年度公司高档办理人员薪酬及赞同2022年度公司高档办理人员薪酬额度的方案

　　2021年度在公司收取薪酬的现任高档办理人员共7名。2021年度在公司收取薪酬的已离任高档办理人员共2名。原预算额度为公民币1,500万元，实践开销公民币816.91万元，未超出预算。赞同付出现任高档办理人员薪酬详细如下：

　　副总裁董鑑华公民币88.20万元；副总裁陈干锦公民币78.40万元；副总裁顾治强公民币88.20万元；副总裁金孝龙公民币78.40万元；副总裁阳虹公民币78.40万元；首席运营官（原首席出资官）张铭杰公民币113.50万元；首席法务官童丽萍公民币133.73万元。

　　赞同2022年度在公司收取薪酬的高档办理人员的薪酬额度不超越公民币1,500万元。以上额度依据现有高档办理人员编制预算拟定。

　　十八、关于公司2021年度社会职责陈说及2021年度环境、社会及管治陈说的方案

　　赞同公司2022年新增担保额度算计公民币2,536,518万元。详细担保内容如下：

　　赞同公司全资子公司上海电气保险经纪有限公司（以下简称“保经公司”）以未分配利润公民币34,521,559.29元和盈利公积公民币5,478,440.71元转增本钱金算计公民币4,000万元，转增后保经公司注册本钱金由公民币1,000万元添加到公民币5,000万元。

　　赞同公司以持有的上海电气集团电池科技有限公司55%股权作价不低于公民币4,400万元增资天边轿车（长沙）集团有限公司（以下简称“长沙天边”）与天边轿车科技集团有限公司（以下简称“绍兴天边”，两者合称“天边轿车”），增资完结后公司在长沙天边和绍兴天边中的持股份额相同（预估为0.2742%，以国资评价备案值为参阅）。

　　赞同公司出资不超越2,750美元增资Enovate Motors International Limited（以下简称“开曼天边”）获取与在长沙天边和绍兴天边持股份额相同的股权（预估为0.2742%）；一起，公司以不高于1美元的价格购买天边轿车创始人张海亮持有的开曼天边0.0684%股权（预估份额，以国资评价备案值为参阅）。

　　赞同举行公司2021年年度股东大会，并授权首席财政官、董事会秘书周志炎担任公告和通函宣布前的核定，以及承认公司2021年年度股东大会举行的时刻与地址等相关事宜。

　　为深化贯彻落实全国和上海市国有企业党建作业会议精神和上海市《关于我市市属国有企业在完善公司办理中加强党的领导的定见》，一起为完善公司办理结构，进一步提高公司办理质量和效益，依据《上市公司章程指引（2022）》（2022年1月修订）、《上海证券买卖所股票上市规矩》（2022年1月修订）等法令法规和标准性文件，结合上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）停止施行A股限制性股票鼓励方案并完结回购刊出已颁发但没有免除限售的限制性股票等实践状况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》中的相关内容作出如下修订：

　　上述对《公司章程》及其附件的修订现已公司五届六十六次董事会审议经过，需求提交公司股东大会审议赞同。

　　●上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华公民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发的告诉》(财会[2021] 1号)、《关于调整适用范围的告诉》(财会[2021] 9号)及《企业管帐准则施行问答》改变管帐方针。本次管帐方针改变不会对公司当期及前期的财政陈说发生严重影响。

　　2021年，我国财政部发布了《关于印发的告诉》(财会[2021] 1号)、《关于调整适用范围的告诉》(财会[2021] 9号)及《企业管帐准则施行问答》。公司已于2021年年度陈说追溯调整2021年度财政报表期初数。

　　2022年4月18日，公司举行了董事会五届六十六次会议，会议审议并经过《关于2021年度管帐方针改变及相关影响的方案》。

　　调整事项：针对发生在产品操控权搬运给客户之前，且为施行出售合同而发生的运输本钱，将其自出售费用重分类至运营本钱。对公司财政报表科目追溯调整如下：

　　2、选用《企业管帐准则解说第14号》及《PPP项目合同社会本钱方管帐处理施行问答》追溯调整

　　调整事项：将PPP项目制作收入金额承以为无形财物的部分，在相关制作期间承认的合同财物在“无形财物”项目中列报；关于其他在制作期间承认的合同财物，依据其估计是否自财物负债表日起一年内变现，在“合同财物”或“其他非活动财物”项目中列报。对公司财政报表科目追溯调整如下：

　　调整事项：租金减让期间由“减让仅针对2021年6月30日前的敷衍租借付款额，2021年6月30日后敷衍租借付款额添加不影响满意该条件，2021年6月30日后敷衍租借付款额削减不满意该条件”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的敷衍租借付款额，2022年6月30日后敷衍租借付款额添加不影响满意该条件，2022年6月30日后敷衍租借付款额削减不满意该条件”。公司选用上述告诉，到2021年底对公司财政报表无影响，不需追溯调整。

　　公司独立董事宣布如下定见：公司本次管帐方针改变契合财政部相关文件规矩和公司实践状况。公司本次改变管帐方针后，可以客观、公允地反映公司财政状况和运营效果，不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响。其抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司施行本次管帐方针改变。

　　公司监事会宣布如下定见：本次公司管帐方针改变是依据财政部相关文件要求进行的合理改变，契合《企业管帐准则》及相关规矩，施行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，其抉择方案程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，没有危害公司及中小股东利益。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司董事会五届六十六次会议，审议经过了《关于对控股企业计提商誉减值预备的方案》。现将详细状况公告如下：

　　公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）持有宝尔捷100%股权。宝尔捷首要从事飞组织件的制作事务，并供应配套运用解决方案，为各类结构部件及最终拼装供应完好的拼装线年度全球新冠疫情的迸发及其对2021年度所发生的继续影响，使得本来猜测2021年行将复苏的航空业再次堕入危机，疫情期间商务出行的受限也较大程度影响了宝尔捷潜在订单的签定以及新订单的开发，宝尔捷2021年度运营收入继续下降并导致亏本。依据上述原因以及后疫情年代下的不承认要素，宝尔捷调整了其2022年至2026年度的预算及商业方案。公司依据该商业方案，延聘相关组织对宝尔捷价值进行评价，依据评价效果，公司于2021年对宝尔捷计提商誉减值预备公民币2.1亿元。

　　公司全资子公司上海电气出资有限公司（以下简称“电气出资”）持有宁波海锋100%股权，宁波海锋主营事务为风险抛弃物处理事务，具有安全填埋场项目和归纳处理项目两个子项目。

　　到2021年12月31日，因浙江省新核准危废处置企业添加，导致商场竞赛加重，浙江省燃烧、柔性填埋和刚性填埋等危废处置平均价格显着下降。因而，结合宁波海锋项目制作进展及部分已投入运营项目的运营状况，公司对其未来年度的现金流量进行了猜测，并延聘相关组织对宁波海锋的价值进行评价，估计宁波海锋未来年度的现金流量较原商业方案有所下降。依据评价效果，公司于2021年对宁波海锋计提商誉减值预备公民币2.8亿元。

　　吴江太湖为电气出资的全资子公司，主营事务为路途风险货品运输、燃烧处理工业抛弃物、处理日子抛弃物及调集运用。

　　到2021年12月31日，因江苏省新核准危废处置企业添加，导致商场竞赛加重，江苏省燃烧、柔性填埋和刚性填埋等危废处置平均价格显着下降。结合吴江太湖项目制作进展状况及对商场预期，公司对其未来年度的现金流量进行了猜测，并延聘相关组织对吴江太湖的价值进行评价，估计吴江太湖未来年度的现金流量较原商业方案有所下降。依据评价效果，公司于2021年对吴江太湖计提商誉减值预备公民币1.2亿元。

　　2021年度，上述商誉减值事项算计削减公司归属于上市公司股东的净利润约公民币6.1亿元。

　　公司依据慎重性准则计提商誉减值预备，契合企业管帐准则和相关管帐方针的规矩，有利于客观、公允地反映公司财物实践状况和财政状况。其抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。咱们赞同公司本次计提商誉减值预备事项。

　　上海电气集团股份有限公司关于非公开发行股份征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

　　征集资金寄存和实践运用状况的专项陈说系依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》编制。

　　经我国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2017]1390号）核准，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）选用非公开发行方法发行416,088,765股公民币一般股（A股），每股发行价格为公民币7.21元，征集资金总额为公民币2,999,999,995.65元，减除承销费用公民币14,999,999.98元（含税）后，本次发行征集资金净额为公民币2,984,999,995.67元。普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）对上述征集资金到位状况出具了普华永道中天验字(2017)第968号《上海电气集团股份有限公司2017年向特定目标非公开发行公民币一般股（A股）验资陈说》。公司征集资金现寄存于公司已开立的我国工商银行股份有限公司上海市外滩支行征集资金专户内。公司依据相关法规，对征集资金建立专用账户进行办理，并与开户银行、独立财政顾问签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。

　　2018年1月22日，公司董事会四届五十九次会议审议经过《关于公司将部分搁置的征集资金暂时用于弥补活动资金的方案》，在确保征集资金项目资金需求的前提下，赞同将总额不超越公民币20亿元的搁置征集资金暂时弥补活动资金。公司已于2018年1月23日将上述资金用于弥补活动资金。

　　2018年4月17日，公司董事会四届六十四次会议审议经过《关于公司用征集资金置换预先投入征集资金项目自筹资金的方案》，本次用征集资金置换预先投入征集资金项目自筹资金为公民币0.88亿元。

　　2019年1月14日，公司将前述用于弥补活动资金的公民币20亿元征集资金悉数偿还至征集资金专用账户。

　　2019年1月18日，公司董事会五届六次会议审议经过《关于公司将部分搁置的征集资金暂时用于弥补活动资金的方案》，在确保征集资金项目资金需求的前提下，赞同将总额不超越公民币25亿元的搁置征集资金暂时弥补活动资金。公司已于2019年1月21日将上述资金用于弥补活动资金。

　　2019年11月19日，公司将前述用于弥补活动资金的公民币25亿元征集资金悉数偿还至征集资金专用账户。

　　到2021年12月31日，上市公司已运用本次征集资金公民币27.35亿元（相关发行费公民币0.15亿元），征集资金余额公民币2.75亿元。

　　为了标准公司征集资金的办理和运用，保护出资者权益，公司制订了《上海电气集团股份有限公司征集资金办理制度》，对征集资金的寄存、运用、募投项目的施行办理及资金运用状况的监督等方面均作了详细清晰的规矩。

　　2017年11月15日，公司与我国工商银行股份有限公司上海市外滩支行及独立财政顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，对征集资金施行专户存储，公司专户账号5666。

　　2019年12月31日，公司、本次募投项目“上海电气南通中央研讨院”的施行主体上海电气（南通）科创中心有限公司与我国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、国泰君安签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，对征集资金施行专户存储，专户账号8030。

　　2020年3月17日，公司、本次募投项目“北内路构思工业园区改造项目”的两个施行主体上海电气集团置业有限公司（以下简称“电气置业”）和上海定升源企业开展有限公司（由电气置业和上海国润出资开展有限公司（以下简称“国润出资公司”）部属控股子公司上海元盈出资办理有限公司建立的项目公司）与我国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、国泰君安签定了《征集资金专户存储五方监管协议》，对征集资金施行专户存储，专户账号别离是9207和9180。到2021年12月31日，没有运用的征集资金寄存专项账户余额状况如下：

　　注：到2021年12月31日，征集资金专户余额为公民币2.75亿元，其间征集资金净额为公民币2.65亿元，利息收入为公民币0.10亿元。

　　依据《上海电气集团股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（修订稿）》中宣布的征集配套资金的用处，公司本次征集资金出资项目如下：

　　注：扣除发行费用后公司实践征集资金净额为公民币29.85亿元，因而征集资金中“本次重组相关税费及其他费用”的运用规划由公民币2.25亿元调整为公民币2.10亿元。

　　经2018年10月22日公司董事会五届二次会议、2018年12月10日公司2018年第三次暂时股东大会审议经过，上海电气不再将征集资金投入共和新路新式工业园区开发项目、金沙江支路科技立异园区改造项目及军工路工业研制规划和高端配备制作基地制作项目，触及拟改变的征集资金为公民币25.54亿元（含利息收入，实践金额以资金转出当日银行结息余额为准），其间征集资金公民币25.49亿元，征集资金发生的利息收入公民币0.05亿元。

　　2018年11月16日，经公司董事会五届四次会议审议经过、2019年5月6日公司2019年榜初次暂时股东大会、2019年榜初次A股类别股东会议、2019年榜初次H股类别股东会议别离审议经过，上海电气本次拟运用征集资金公民币3.42亿元，经过全资子公司上海电气出资有限公司（以下简称“电气出资”）收买东方园林集团环保有限公司（以下简称“东方园林”）与台州宗泽股权出资办理

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